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　　來源：匯商金律

　　

　　作者：杜長明律師

　　

　　融資租賃公司的股東責(zé)任及股東資格的規(guī)定，主要見于銀保監(jiān)會(huì)的管理辦法及地方金融局的監(jiān)管辦法，其他規(guī)定散見于相關(guān)法律法規(guī)類文件或政策類文件。

　　

　　1.對(duì)股東資格的限制

　　

　　對(duì)融資租賃公司的股東資格，銀保監(jiān)會(huì)沒有規(guī)定，上海金融局的監(jiān)管辦法規(guī)定，融資租賃公司的股東應(yīng)符合以下條件之一：

　　

　　1、股東一般為設(shè)立滿一年的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織，信用良好，無重大違法違規(guī)行為，最近三年無重大不良信用記錄；

　　

　　2、各股東入股資金均為自有貨幣資金，資金來源真實(shí)合法；主要股東財(cái)務(wù)狀況良好，具備與擬開展融資租賃業(yè)務(wù)相應(yīng)的資本實(shí)力和資金實(shí)力；

　　

　　3、控股股東（或?qū)嶋H控制人）承諾三年內(nèi)（其他主要股東承諾一年內(nèi)）不直接或變相轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)（份），并在融資租賃公司章程中載明；

　　

　　2.股東的違法披露制度

　　

　　股東的違法披露制度分為二類：備案類和公示類。

　　

　　1、備案：違法經(jīng)營信息庫

　　

　　備案類是指地方金融局建立融資租賃企業(yè)及其主要股東，及董監(jiān)高違法經(jīng)營融資租賃業(yè)務(wù)行為信息庫。

　　

　　違法信息庫是否可以公開查閱，目前尚不明確。一般來說，金融局設(shè)立違法信息庫，是一種行政行為，若非涉及保密，均應(yīng)可以提供相關(guān)人員查詢。

　　

　　2、社會(huì)公示

　　

　　融資租賃公司及股東、董監(jiān)高受行政處罰的，依法向社會(huì)公示。

　　

　　3.單一股東關(guān)聯(lián)度的限制

　　

　　1、融資款小于出資額

　　

　　銀保監(jiān)監(jiān)管辦法規(guī)定：單一股東（含關(guān)聯(lián)方）作為承租人的，其融資余額不得超過該股東的出資額。

　　

　　2、凈資產(chǎn)30%

　　

　　作為單一客戶時(shí)，融資余數(shù)不得超過融資租賃公司凈資產(chǎn)的30%。此規(guī)定是為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　

　　此規(guī)定為了防止股東通過構(gòu)建融資租賃業(yè)務(wù)抽逃出資。此處的出資額指實(shí)際出資額。

　　

　　4.重大關(guān)聯(lián)交易決議制度

　　

　　1、什么是重大關(guān)聯(lián)交易

　　

　　融資租賃公司應(yīng)建立關(guān)聯(lián)交易管理制度。何為重大關(guān)聯(lián)交易，銀保監(jiān)會(huì)的監(jiān)管辦法沒規(guī)定。上海金融局的監(jiān)管辦法規(guī)定：單筆金額大于凈資產(chǎn)的5%，或者該筆交易發(fā)生后公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方的交易余額占公司凈資產(chǎn)百分之十以上的，為重大關(guān)聯(lián)交易

　　

　　2、重大關(guān)聯(lián)交易的決議

　　

　　融資租賃公司的重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東（大）會(huì)、董事會(huì)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　

　　5.股東對(duì)未償債務(wù)的承諾

　　

　　上海金融局的監(jiān)管辦法規(guī)定，喜歡股東建立承擔(dān)剩余風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制度，公司解散或不再經(jīng)營融資租賃業(yè)務(wù)時(shí)，承擔(dān)其未償還債務(wù)。

　　

　　本條實(shí)為倡導(dǎo)性條款，并不具有法律約束力。

　　

　　6.股東三年不轉(zhuǎn)讓股權(quán)制度

　　

　　上海金融局的監(jiān)管辦法規(guī)定：控股股東三年內(nèi)（其他股東一年內(nèi)），不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)（份），且不得將其抵質(zhì)押、設(shè)立信托。

　　

　　本規(guī)定僅限制對(duì)外轉(zhuǎn)讓，但并不限制內(nèi)部股東之間的轉(zhuǎn)讓。

　　

　　7.股東對(duì)融資租賃公司的借款

　　

　　融資租賃公司的融資渠道包括：

　　

　　向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)融資

　　

　　向股東借款

　　

　　發(fā)債券

　　

　　發(fā)資產(chǎn)證券化

　　

　　轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn)

　　

　　需要特別注意的是，融資租賃公司可以向股東借款，但不得向其他融資租賃公司拆借或變相拆借資金。拆借一般為1-2天的借款，長的為1-2周左右。此處只是禁止拆借，但并沒有禁止借款。

　　

　　8.控股股東的重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度

　　

　　危險(xiǎn)公司持續(xù)經(jīng)營的重大風(fēng)險(xiǎn)是指：

　　

　?。ㄒ唬┛赡軐?dǎo)致三個(gè)月內(nèi)應(yīng)償付（兌付）的負(fù)債總額中超過50%部分無法按期償付（兌付）的重大流動(dòng)性困難；

　　

　　（二）標(biāo)的額超過公司凈資產(chǎn)30%的重大待決訴訟或者仲裁；

　　

　　（三）超過公司凈資產(chǎn)百分之30%主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)，主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；

　　

　?。ㄋ模┲饕?fù)責(zé)人下落不明；

　　

　　（五）公司或其主要負(fù)責(zé)人因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)刑事調(diào)查，或者受到刑事處罰；

　　

　?。┤后w性事件或重大安全防范突發(fā)事件；#p#分頁標(biāo)題#e#

　　

　?。ㄆ撸┲卮筘?fù)面輿情，以及其他足以危及公司持續(xù)經(jīng)營的重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　

　　發(fā)生上述重大風(fēng)險(xiǎn)的，融資租賃公司應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向注冊(cè)地的金融管理局書面報(bào)告，同時(shí)通過監(jiān)管平臺(tái)在線報(bào)告。

　　

　　控股股東（實(shí)控人）發(fā)生上述重大風(fēng)險(xiǎn)的，由融資租賃公司在24小時(shí)內(nèi)向注冊(cè)地金融管理局報(bào)告。

　　

　　關(guān)于控股股東和實(shí)控人的區(qū)別，見：實(shí)控人與控股股東的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（珍藏版）

　　

　　9.為股東提供擔(dān)保的在線報(bào)告制度

　　

　　上海金融局監(jiān)管辦法規(guī)定：融資租賃公司為股東或其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保（為自身控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保除外），或者發(fā)生其他單筆金額超過凈資產(chǎn)百分之二十的對(duì)外擔(dān)保等或有負(fù)債的，應(yīng)在5日內(nèi)在監(jiān)管平臺(tái)在線報(bào)告。

　　

　　10.股東股權(quán)受限的在線報(bào)告制度

　　

　　上海金融局監(jiān)管辦法規(guī)定：任一股東所持公司百分之五以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)的，應(yīng)在5日內(nèi)在監(jiān)管平臺(tái)在線報(bào)告。

　　

　　11.法定代表人違規(guī)在線報(bào)告制度

　　

　　融資租賃公司法定代表人法定代表人受到相關(guān)部門較大金額罰款（企業(yè)被處以五十萬元以上罰款，或自然人被處以五萬元以上罰款）、沒收違法所得、沒收非法財(cái)物、暫扣或吊銷許可證（營業(yè)執(zhí)照）、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)、拘留等重大行政處罰的，，應(yīng)在5日內(nèi)在監(jiān)管平臺(tái)在線報(bào)告。

　　

　　這條并不屬于股東的，注冊(cè)在上海的融資租賃公司的股東不允許是自然人，故股東不可能是法定代表人。因本條比較重要，故放此處。