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不良資產(chǎn)盡職調(diào)查最全合集 ( 附查詢工具)


編輯:admin / 發(fā)布時(shí)間:2019-08-12 / 閱讀:2415

  在金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)包處置、收購(gòu)之前,客戶一般要委托律師機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查,以確保處置、收購(gòu)的決策的正確性。盡職調(diào)查主要包括前期準(zhǔn)備階段、檔案調(diào)查階段、出具法律意見書階段、交付工作成果及收尾工作階段。因此,不良資產(chǎn)投資成敗的核心要素之一便是盡調(diào)環(huán)節(jié)。本文從盡調(diào)方向,原則,方法上進(jìn)行了全面詳細(xì)的闡述,文末附有大量實(shí)用的查詢工具,希望可以給朋友們帶來幫助。
  
  盡調(diào)方向
  
  金融不良資產(chǎn)是指銀行持有的次級(jí)、可疑及損失類貸款,金融資產(chǎn)管理公司收購(gòu)或接管的金融不良債權(quán),以及其他非銀行金融機(jī)構(gòu)持有的不良債權(quán)。
  
  律師機(jī)構(gòu)在處置、收購(gòu)不良資產(chǎn)盡職調(diào)查中的主要任務(wù),是充分利用其專業(yè)技能,通過公開途徑調(diào)查主債務(wù)人、擔(dān)保人的法律存續(xù)狀態(tài),查閱、了解調(diào)查主債務(wù)人、擔(dān)保人的重大財(cái)產(chǎn)情況,查明各筆涉訴債權(quán)的所處訴訟階段、執(zhí)行情況及其它處債權(quán)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的信息,通過審查各筆債權(quán)的案卷材料,對(duì)每筆貸款債權(quán)及其附隨的各類擔(dān)保債權(quán)的合法性、有效性及法律瑕疵進(jìn)行專業(yè)法律認(rèn)定,并判斷各債務(wù)人的償債能力、債權(quán)實(shí)現(xiàn)的可能性及可實(shí)現(xiàn)程度,為客戶合理確定債權(quán)價(jià)值提供與償債相關(guān)的檔案材料和法律依據(jù)。
  
  不良資產(chǎn)盡調(diào)方向歸為以下兩個(gè)大類:
  
  第一,盡調(diào)承債資產(chǎn)。根據(jù)盤活標(biāo)準(zhǔn),不論第一層面的借款人、擔(dān)保人(一級(jí)承債主體),還是第二層面的新承債主體(二級(jí)承債主體),都必須有承債資產(chǎn),因此我們把如何盡調(diào)資產(chǎn)劃為一個(gè)大的盡調(diào)方向;
  
  第二,盡調(diào)新的承債主體。在一級(jí)承債主體無承債能力的情形下,我們就需要尋找新的承債主體,那么此時(shí)盡調(diào)新承債主體承債的證據(jù)和法律依據(jù)就是主要盡調(diào)方向。其中違法犯罪屬于盡調(diào)二級(jí)承債主體比較特殊的情形。
  
  一、一般盡調(diào)方向
  
  資產(chǎn)類型多種多樣,下面我們列舉一些實(shí)務(wù)工作中較為常見又有規(guī)可循的資產(chǎn)的盡調(diào)方向:
  
  1. 存款
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)在以往同債務(wù)人交易票據(jù)中查找債務(wù)人銀行賬號(hào)。包括債務(wù)人提供的支票、本票、匯票等票據(jù)及合同、收據(jù)、公司宣傳材料、名片等,都可能發(fā)現(xiàn)其銀行賬號(hào);
  
  (2)申請(qǐng)法院向人民銀行賬戶管理中心查詢。該中心擁有全部企業(yè)在銀行的開戶信息;
  
 ?。?)申請(qǐng)法院向與債務(wù)人發(fā)生聯(lián)系的工商、稅務(wù)、海關(guān)等行政部門查詢;
  
 ?。?)申請(qǐng)法院向?yàn)閭鶆?wù)人提供會(huì)計(jì)、審計(jì)、評(píng)估服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)查詢。從其工作底稿中,很容易發(fā)現(xiàn)債務(wù)人銀行賬號(hào);
  
 ?。?)向與債務(wù)人有業(yè)務(wù)關(guān)系或經(jīng)濟(jì)往來的其他人查詢。包括供水、供電公司等,供貨商,及為其發(fā)布廣告的廣告公司等,通常與債務(wù)人用支票等票據(jù)結(jié)算相關(guān)費(fèi)用和款項(xiàng),故此可以發(fā)現(xiàn)其銀行賬號(hào)。金融圈的干貨文章、模塊知識(shí)、實(shí)務(wù)課程助您成為金融界的實(shí)力派!歡迎關(guān)注金融干貨!
  
  - 處置思路
  
  申請(qǐng)法院凍結(jié)賬戶,劃扣資金。
  
  2. 房產(chǎn)
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)房產(chǎn)登記及檔案管理部門查詢承債主體房產(chǎn)登記情況;
  
  (2)通過涉訴查詢承債主體與第三人有無房產(chǎn)糾紛,已經(jīng)法院生效判決或者強(qiáng)制執(zhí)行取得的第三人房屋所有權(quán),尚未辦理過戶登記;
  
 ?。?)通過工商查詢住所經(jīng)、營(yíng)場(chǎng)所證明顯示土地、廠房為企業(yè)自有;
  
 ?。?)通過政府文件查詢,發(fā)現(xiàn)對(duì)承債主體房屋確權(quán)的文件;
  
  (5)通過現(xiàn)場(chǎng)查看、訪談,了解自有自用/對(duì)外租賃的房屋信息
  
  - 處置思路
  
 ?。?)申請(qǐng)法院進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全、強(qiáng)制執(zhí)行;
  
 ?。?)債務(wù)人房產(chǎn)對(duì)外租賃的,申請(qǐng)法院協(xié)執(zhí)租金。
  
 ?。?)對(duì)房產(chǎn)采取固定措施(財(cái)產(chǎn)保全)后,可與債務(wù)人談判和解、推介轉(zhuǎn)讓。
  
  3. 土地
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)土地登記及檔案管理部門(國(guó)土資源局、行政審批服務(wù)大廳國(guó)土局窗口)查詢承債主體土地登記情況;
  
 ?。?)通過涉訴查詢承債主體與第三人有無土地糾紛,已經(jīng)法院生效判決或者強(qiáng)制執(zhí)行取得的第三人土地使用權(quán),尚未辦理過戶登記;
  
 ?。?)通過工商查詢住所經(jīng)、營(yíng)場(chǎng)所證明顯示土地、廠房為企業(yè)自有;
  
 ?。?)通過政府文件查詢,發(fā)現(xiàn)土地批復(fù)文件;
  
  (5)通過現(xiàn)場(chǎng)查看、訪談,了解自有自用/對(duì)外租賃的土地信息。
  #p#分頁標(biāo)題#e#
  - 處置思路
  
 ?。?)申請(qǐng)法院進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全、強(qiáng)制執(zhí)行;
  
 ?。?)債務(wù)人土地對(duì)外租賃的,申請(qǐng)法院協(xié)執(zhí)租金。
  
 ?。?)對(duì)房產(chǎn)采取固定措施(財(cái)產(chǎn)保全)后,可與債務(wù)人談判和解、推介轉(zhuǎn)讓。
  
  4. 對(duì)外投資股權(quán)
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)工商行政管理部門查詢承債主體作為股東的對(duì)外投資和其他投資權(quán)益;
  
 ?。?)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、企查查、水滴信用等查詢到承債主體對(duì)外投資;
  
  - 特殊要件
  
  對(duì)外投資股權(quán)企業(yè)存續(xù)狀態(tài)
  
  - 處置思路
  
 ?。?)申請(qǐng)法院凍結(jié)被執(zhí)行人名下股權(quán)、其他投資權(quán)益,推進(jìn)評(píng)估、拍賣程序;
  
 ?。?)被執(zhí)行人預(yù)期從有關(guān)企業(yè)中應(yīng)得的股息或者紅利等利益,可以申請(qǐng)法院采取凍結(jié)措施,禁止到期后被執(zhí)行人提取和有關(guān)企業(yè)向被執(zhí)行人支付。到期后法院可以從有關(guān)企業(yè)中提取。
  
  5. 交通工具
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)權(quán)屬登記部門查詢承債主體機(jī)動(dòng)車、船舶、航空器等特定動(dòng)產(chǎn);(機(jī)動(dòng)車去車管所、船舶去海事局、航空器去交通部民航局)
  
 ?。?)涉訴涉及承債主體機(jī)動(dòng)車、船舶、航空器等權(quán)屬糾紛;
  
 ?。?)派出所可以查詢登記在個(gè)人名下機(jī)動(dòng)車。
  
  - 處置思路
  
 ?。?)采取財(cái)產(chǎn)保全措施,推進(jìn)法院強(qiáng)制執(zhí)行程序。
  
 ?。?)采取財(cái)產(chǎn)保全措施后,可與承債主體進(jìn)行談判和解、對(duì)外推介債權(quán)
  
  6.設(shè)備
  
  - 盡調(diào)方向
  
  (1)承債主體企業(yè)工商財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)報(bào)表中顯示企業(yè)有動(dòng)產(chǎn)-設(shè)備,價(jià)值較大;
  
  (2)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)、訪談企業(yè)職工等得知承債主體有在用、可用設(shè)備,價(jià)值較大。
  
  - 處置思路
  
 ?。?)申請(qǐng)法院扣押、評(píng)估、拍賣、變賣承債主體企業(yè)設(shè)備;
  
  (2)采取財(cái)產(chǎn)保全措施后,可與承債主體進(jìn)行談判和解或者對(duì)外推介債權(quán)。
  
  7. 存貨
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)承債主體企業(yè)工商財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)報(bào)表中顯示企業(yè)有大量存貨,價(jià)值較大;
  
  (2)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)、訪談企業(yè)職工等得知承債主體有大量未處理存貨,價(jià)值較大。
  
  - 處置思路
  
 ?。?)申請(qǐng)法院扣押、評(píng)估、拍賣、變賣承債主體企業(yè)存貨;
  
  (2)采取財(cái)產(chǎn)保全措施后,可與承債主體進(jìn)行談判和解或者對(duì)外推介債權(quán)。
  
  8. 到期債權(quán)
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)承債主體資產(chǎn)負(fù)債表顯示有應(yīng)收賬款或者會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)表里有應(yīng)收賬款明細(xì)的;
  
 ?。?)涉訴發(fā)現(xiàn)承債主體對(duì)外有到期債權(quán)經(jīng)法院生效判決確認(rèn)的;
  
  - 處置思路
  
  對(duì)于承債主體已經(jīng)生效法律文書確認(rèn)的到期債權(quán),可以申請(qǐng)法院作出凍結(jié)債權(quán)的裁定,并通知該第三人向申請(qǐng)執(zhí)行人履行。法院可以書面通知承債主體在一定限期內(nèi)向有管轄權(quán)的法院申請(qǐng)執(zhí)行該生效法律文書。限期屆滿仍怠于申請(qǐng)執(zhí)行的,法院可以依法強(qiáng)制執(zhí)行該到期債權(quán)。承債主體已經(jīng)申請(qǐng)執(zhí)行的,執(zhí)行法院可以請(qǐng)求執(zhí)行該債權(quán)的人民法院協(xié)助扣留相應(yīng)的執(zhí)行款物。
  
  9. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)
  
  - 盡調(diào)方向
  
 ?。?)承債主體的商標(biāo)在國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)官網(wǎng)查詢;(輔助企查查、天眼查也能查到商標(biāo))
  
 ?。?)承債主體的專利權(quán)在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)專利檢索與查詢;(輔助企查查、天眼查也能查到專利)
  
 ?。?)承債主體的著作權(quán)、版權(quán)在中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心官網(wǎng)查詢檢索;
  
  (4)涉訴顯示承債主體商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等受到侵害,法院已下生效判決,判決第三人對(duì)承債主體進(jìn)行賠償。
  
  - 特殊要件
  
  商標(biāo)、專利、著作權(quán)均未超過權(quán)利期限。
  
  - 處置思路
  
 ?。?)申請(qǐng)法院對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)進(jìn)行保全,法院應(yīng)當(dāng)向國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局(以下簡(jiǎn)稱商標(biāo)局)發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書,載明要求商標(biāo)局協(xié)助保全的注冊(cè)商標(biāo)的名稱、注冊(cè)人、注冊(cè)證號(hào)碼、保全期限以及協(xié)助執(zhí)行保全的內(nèi)容,包括禁止轉(zhuǎn)讓、注銷注冊(cè)商標(biāo)、變更注冊(cè)事項(xiàng)和辦理商標(biāo)權(quán)質(zhì)押登記等事項(xiàng)。#p#分頁標(biāo)題#e#
  
  (2)法院在執(zhí)行注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的過程中,對(duì)注冊(cè)商標(biāo)及相同或者類似商品上相同和近似的商標(biāo)一并進(jìn)行評(píng)估、拍賣、變賣等,并在采取執(zhí)行措施時(shí),裁定將相同或近似注冊(cè)商標(biāo)一并予以執(zhí)行。
  
 ?。?)專利權(quán)作為無形財(cái)產(chǎn),可以作為法院財(cái)產(chǎn)保全的對(duì)象。法院對(duì)專利權(quán)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全,應(yīng)當(dāng)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局送達(dá)協(xié)助執(zhí)行通知書,寫明要求協(xié)助執(zhí)行的事項(xiàng),以及對(duì)專利權(quán)財(cái)產(chǎn)保全的期限,并附法院作出的裁定書。
  
 ?。?)對(duì)出質(zhì)的專利權(quán)也可以采取財(cái)產(chǎn)保全措施,但質(zhì)權(quán)人有優(yōu)先受償權(quán)。
  
 ?。?)專利權(quán)人與被許可人已經(jīng)簽訂的獨(dú)占實(shí)施許可合同,則不影響專利權(quán)人的權(quán)利狀態(tài),也可以采取財(cái)產(chǎn)保全。
  
 ?。?)對(duì)于承債主體被第三人侵害商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等,法院已發(fā)生效判決第三人賠償?shù)?,債?quán)人在執(zhí)行程序中可依法申請(qǐng)法院截留賠償款。
  
  10. 尚未支取的收入
  
  - 盡調(diào)方向
  
  知情人了解到承債主體在有關(guān)單位的收入尚未支取的(包括版權(quán)費(fèi)、工資收入、各類獎(jiǎng)金等)
  
  - 處置思路
  
  被執(zhí)行人(承債主體)在有關(guān)單位的收入尚未支取的,申請(qǐng)法院作出裁定書,向該單位發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書,由其協(xié)助扣留或提取。
  
  盡調(diào)工具
  
  盡職調(diào)查又稱謹(jǐn)慎性調(diào)查,是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后,經(jīng)協(xié)商一致,投資人對(duì)目標(biāo)企業(yè)一切與本次投資有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、資料分析的一系列活動(dòng)。以下要分享的就是不良資產(chǎn)盡職調(diào)查的一些實(shí)用工具。
  
  一、企業(yè)主體相關(guān)信息查詢
  
  1、國(guó)家工商總局“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”
  
  網(wǎng)址:gsxt.saic.gov.cn/
  
  2014年3月1日正式運(yùn)行,目前已經(jīng)能查詢?nèi)糠秶鷥?nèi)任一家企業(yè)的工商登記基本信息,具體包括公司注冊(cè)號(hào)、法定代表人、類型、注冊(cè)資本、成立日期、住所地、營(yíng)業(yè)期限、經(jīng)營(yíng)范圍、登記機(jī)關(guān)、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、投資人信息、公司主要備案的高管人員名單、分支機(jī)構(gòu)、清算信息、行政處罰信息等。
  
  2、各省、市級(jí)信用網(wǎng)
  
  這些網(wǎng)站是地方性主導(dǎo)的,一般以企業(yè)信用體系建設(shè)推進(jìn)辦為主。
  
  如北京市企業(yè)信用信息網(wǎng) http://211.94.187.236/
  
  浙江企業(yè)信用網(wǎng) http://www.zjecredit.org/
  
  企業(yè)基本信息都有,但如需要更全面的如年檢信息、對(duì)外投資信息、商標(biāo)、變更、勞保等信息,則可能需注冊(cè)會(huì)員資格等,基本上各個(gè)地方都有類似的網(wǎng)站。
  
  3、全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心
  
  網(wǎng)址:www.nacao.org.cn/publish/main/5/index.html
  
  該網(wǎng)站可以查詢?nèi)珖?guó)范圍內(nèi)所有領(lǐng)取有組織機(jī)構(gòu)代碼證的信息,顯示與實(shí)體組織機(jī)構(gòu)代碼證完全一致。這個(gè)網(wǎng)站居然可以打印組織機(jī)構(gòu)代碼證的掃描件。
  
  4、信用視界
  
  網(wǎng)址:www.x315.com/
  
  2014年3月15日上線,一站式匯總了工商登記、組織機(jī)構(gòu)代碼證、關(guān)聯(lián)公司、涉訴信息、商標(biāo)專利和新聞?wù)衅傅绕髽I(yè)信息。特色是增值服務(wù)中涵蓋了精準(zhǔn)的企業(yè)關(guān)聯(lián)和高管名下企業(yè),還有企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、法院開庭公告和判決文書等;值得推薦的是其信用監(jiān)控服務(wù),每天自動(dòng)推送企業(yè)動(dòng)態(tài),省掉了大量人工網(wǎng)搜工作;該網(wǎng)站還可以查國(guó)外企業(yè),如果資產(chǎn)中涉及到國(guó)外企業(yè),就可以查詢?nèi)虻钠髽I(yè)信用信息,目前支持11個(gè)海外國(guó)家實(shí)時(shí)查詢企業(yè)信息,其它國(guó)家的需要離線查詢。
  
  5、悉知網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:www.xizhi.com/
  
  主要提供中國(guó)企業(yè)名稱、法人、聯(lián)系人和聯(lián)系方式、地址、產(chǎn)品和服務(wù)等信息的快速查詢和展示服務(wù)。特色服務(wù)是基于平臺(tái)的企業(yè)信息提供企業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告,主要針對(duì)全國(guó)省份、地市、縣區(qū)企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行研究和推出排行榜。但平臺(tái)覆蓋的許多中小型企業(yè)信息未經(jīng)核實(shí),存在數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確性。
  
  6. 建筑業(yè)資質(zhì)查詢
  
  網(wǎng)址:mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html
  
  官方的建筑類企業(yè)資質(zhì)展示平臺(tái),可查詢到相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)證書信息。
  
  7、各地住房保障和房產(chǎn)管理局網(wǎng)站
  
  二、涉訴信息查詢
  
  1、最高人民法院“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”【限于裁判文書】
  
  網(wǎng)址:www.court.gov.cn/zgcpwsw/
  
  根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書的規(guī)定》,自2014年1月1日起,除涉及國(guó)家秘密、個(gè)人隱私的、未成年人犯罪、調(diào)解結(jié)案以外的判決文書,各法院判決文書均應(yīng)在該網(wǎng)站上公布。因該網(wǎng)站為“裁判文書網(wǎng)”,故僅適用于已屆判決階段的案件。#p#分頁標(biāo)題#e#
  
  目前處于試運(yùn)行狀態(tài),僅有部分省市(如北京、上海、浙江等)已實(shí)現(xiàn)了2014年以來轄區(qū)內(nèi)三級(jí)法院生效裁判文書全部公開的目標(biāo)。
  
  2、各省級(jí)高院網(wǎng)站
  
  除了最高人民法院“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”之外,那么之前的判決文書或未判決的到哪里查詢呢?對(duì)了,一般省級(jí)都建有自己的網(wǎng)站,這些網(wǎng)站可以查詢2014年之前的部分判決書、開庭公告、執(zhí)行信息、開庭信息等。如:
  
  (1)北京法院網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:http://bjgy.chinacourt.org/index.shtml
  
  (2)上海法院網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:http://shfy.chinacourt.org/index.shtml
  
  (3)浙江法院網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:http://app.zjcourt.cn/
  
  因?yàn)樽罡呷嗣穹ㄔ?ldquo;中國(guó)裁判文書網(wǎng)”僅限于已判決文書的查詢,且2014年1月1日之后才試行,而且數(shù)據(jù)取決于地方上報(bào),而地方法院上網(wǎng)已經(jīng)很多年了,部分法院的法律文書早就上網(wǎng),因此全國(guó)網(wǎng)查不到的,地方法院或許可以查到。
  
  有開庭公告、執(zhí)行信息等情況,這些信息,或許正是我們調(diào)查所需要的涉訴信息,通過這些信息或許我們也可以去旁聽一下,那不是了解更清楚啊。
  
  3、最高人民法院“全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)”
  
  網(wǎng)址:http://zhixing.court.gov.cn/search/
  
  該網(wǎng)站可查詢2007年1月1日以后新收及此前未結(jié)的執(zhí)行實(shí)施案件的被執(zhí)行人信息。在實(shí)際查詢中可能因某些地方法院遲延上報(bào)數(shù)據(jù),導(dǎo)致一些查詢信息落后的問題。同時(shí)許多案件查詢顯示結(jié)果為已結(jié),這可能是地方法院為了完成案件考核而技術(shù)上的處果,實(shí)際上標(biāo)注“已結(jié)”的案件可能僅僅是程序終結(jié)或者根本還在執(zhí)行中。
  
  4、最高人民法院“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息查詢系統(tǒng)”
  
  網(wǎng)址:http://shixin.court.gov.cn/
  
  對(duì)于不履行或未全部履行被執(zhí)行義務(wù)的被執(zhí)行人,自2013年10月24日起,可于該系統(tǒng)中查詢失信被執(zhí)行人的履行情況、執(zhí)行法院、執(zhí)行依據(jù)文書及失信被執(zhí)行人行為的具體情形等內(nèi)容。但不能盡信,因?yàn)閷?shí)踐中部分法院還會(huì)根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng)上傳數(shù)據(jù)或上傳有所遲延。
  
  5、中國(guó)法院網(wǎng)“公告查詢”
  
  網(wǎng)址:http://www.live.chinacourt.org/fygg/index.shtml
  
  按目前我國(guó)法院管轄的現(xiàn)狀和公告要求,需要公告送達(dá)的,如果被告不屬于本省的,一般要求在全國(guó)的報(bào)紙公告,而一般都是人民法院報(bào),據(jù)此可以查詢到大量公告信息,了解調(diào)查對(duì)象的涉訴情況。
  
  同時(shí)對(duì)于被告是省內(nèi)的,則可以到地方的法制報(bào)之類的網(wǎng)站查詢公告,也可以了解到一些在地方法院的涉訴情況。
  
  6、北大法律信息網(wǎng)“北大法寶”
  
  網(wǎng)址:http://vip.chinalawinfo.com/
  
  這雖然是民間的網(wǎng)站,但收錄案例比較全,而且因?yàn)榻ㄕ颈容^早,而且很多官方找不到的裁判文書這里都有收錄,因此值得推薦。
  
  三、資產(chǎn)信息查詢
  
  1、國(guó)土資源部子網(wǎng)站“中國(guó)土地市場(chǎng)網(wǎng)”
  
  網(wǎng)址:http://www.landchina.com/
  
  除國(guó)土資源部(中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部)所示的全國(guó)范圍內(nèi)土地抵押、轉(zhuǎn)讓、招拍掛等信息外,可于土地市場(chǎng)網(wǎng)查詢?nèi)珖?guó)范圍內(nèi)的供地計(jì)劃、出讓公告、大企業(yè)購(gòu)地情況等。該網(wǎng)站無需注冊(cè)。
  
  2、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局“專利檢索系統(tǒng)”
  
  網(wǎng)址:www.sipo.gov.cn/zljsfl/
  
  該網(wǎng)站無需注冊(cè),除專利基本信息(如發(fā)明/設(shè)計(jì)人、專利權(quán)人、公開日等)外,還可查詢各專利權(quán)法律狀態(tài)、專利證書發(fā)文、年費(fèi)計(jì)算及全國(guó)大部分省市的專利代理機(jī)構(gòu)名錄等內(nèi)容。
  
  3、國(guó)家工商總局商標(biāo)局“中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)”
  
  網(wǎng)址:www.saic.gov.cn/sbw1/sbcx/sbcx.html
  
  根據(jù)查詢提示可確定擬查詢商標(biāo)的商品分類。具體可查注冊(cè)商標(biāo)信息及申請(qǐng)商標(biāo)信息。“商標(biāo)注冊(cè)信息查詢”又分為商標(biāo)相同或近似信息查詢、商標(biāo)綜合信息查詢和商標(biāo)審查狀態(tài)信息查詢?nèi)悺?/div>
  
  需要注意的是,商標(biāo)局明確該網(wǎng)站查詢內(nèi)容僅供參考,具體的商標(biāo)注冊(cè)信息還應(yīng)以國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局編輯出版的《商標(biāo)公告》為準(zhǔn)。
  
  4、中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心
  
  網(wǎng)址:www.ccopyright.com.cn/cpcc/index.jsp
  
  國(guó)家新聞出版廣電總局(國(guó)家版權(quán)局)直屬事業(yè)單位,國(guó)家版權(quán)登記機(jī)構(gòu),目前是我國(guó)唯一的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記、著作權(quán)質(zhì)權(quán)登記機(jī)構(gòu)。#p#分頁標(biāo)題#e#
  
  5、人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:www.rmfysszc.gov.cn/
  
  可以查詢?nèi)珖?guó)范圍內(nèi)法院正在執(zhí)行拍賣的資產(chǎn)情況,通過這個(gè)網(wǎng)站可以側(cè)面了解涉訴當(dāng)事人的一些信息。
  
  6、淘寶司法拍賣
  
  網(wǎng)址:https://sf.taobao.com/
  
  網(wǎng)上拍賣減少了拍賣費(fèi)用,競(jìng)價(jià)方便,越來越多的法院把沒有爭(zhēng)議比較干凈的資產(chǎn)都通過這個(gè)方式進(jìn)行拍賣,相信涉訴的信息會(huì)越來越多。
  
  7、各大產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站
  
  網(wǎng)址:www.jinmajia.com/
  
  提供包括國(guó)有產(chǎn)權(quán)、公共資源、國(guó)有擔(dān)保機(jī)構(gòu)、訴訟資產(chǎn)、股權(quán)、債權(quán)、高端商品、郵票錢幣、無形資產(chǎn)、文化藝術(shù)品等在內(nèi)的各類要素的供需信息發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)交易、支付與結(jié)算等專業(yè)服務(wù)。
  
  8、應(yīng)收賬款查詢—中國(guó)人民銀行征信中心“中登網(wǎng)”
  
  網(wǎng)址:www.zhongdengwang.org.cn/zhongdeng/index.shtml
  
  四、投融資信息
  
  1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”
  
  網(wǎng)址:www.cninfo.com.cn/
  
  僅適用于上交所、深交所上市的公眾公司。該網(wǎng)站無需注冊(cè),可查詢內(nèi)容十分豐富,包括該公司就各重大事項(xiàng)發(fā)布的公告、分紅情況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、公司年報(bào)等。
  
  2、上海證券交易所
  
  網(wǎng)址:www.sse.com.cn/
  
  該等網(wǎng)站與巨潮資訊網(wǎng)信息有所交叉,但側(cè)重點(diǎn)略有不同。
  
  3、深圳證券交易所
  
  網(wǎng)址:www.szse.cn/
  
  該等網(wǎng)站與巨潮資訊網(wǎng)信息有所交叉,但側(cè)重點(diǎn)略有不同。
  
  4、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
  
  網(wǎng)址:http://v2.neeq.com.cn/
  
  5、中國(guó)貨幣網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:www.chinamoney.com.cn/index.html
  
  6、中國(guó)債券信息網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:www.chinabond.com.cn/d2s/index.html
  
  7、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)
  
  網(wǎng)址:www.nafmii.org.cn/
  
  8、和訊網(wǎng)
  
  網(wǎng)址:www.hexun.com/
  
  這些網(wǎng)站以及地方股權(quán)交易中心網(wǎng)站,如浙江股權(quán)交易中心浙江股權(quán)交易中心,企業(yè)上市的畢竟不多,但為了融資除了證券市場(chǎng)還是尋求其他的方式如發(fā)行債券、短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具進(jìn)行融資,因此也可披露一些企業(yè)的信息及經(jīng)營(yíng)狀況、融資方式、融資規(guī)模等。
  
  9、資產(chǎn)界
  
  網(wǎng)址:http://www.zichanjie.com
  
  資產(chǎn)界(www.zichanjie.com)是國(guó)內(nèi)首家系統(tǒng)性關(guān)注不良資產(chǎn)的垂直媒體,提供全球不良資產(chǎn)行業(yè)的一手新聞報(bào)道。
  
  五、其他
  
  1、文件混搜
  
  網(wǎng)址:www.zhaofile.com/
  
  這個(gè)號(hào)稱文件混搜,可以查尋各網(wǎng)盤資料、文檔書籍。
  
  2、城市吧街景
  
  網(wǎng)址:www.city8.com/
  
  律師調(diào)查
  
  檔案調(diào)查階段是律師盡職調(diào)查的主要的實(shí)質(zhì)工作階段之一,該階段調(diào)查的主要方法及內(nèi)容包括:
  
  1、審閱客戶現(xiàn)有的貸款檔案資料,并就有關(guān)事實(shí)向客戶具體經(jīng)辦人員進(jìn)行詢問,聽取有關(guān)人員的陳述和說明,收集了解債權(quán)的相關(guān)信息。
  
  2、查詢債務(wù)企業(yè)的工商登記基本情況及調(diào)閱債務(wù)企業(yè)工商內(nèi)檔,包括年檢資料。
  
  3、對(duì)于破產(chǎn)的借款人或擔(dān)保人,查詢是否進(jìn)入破產(chǎn)程序以及程序狀態(tài),是否進(jìn)行破產(chǎn)債權(quán)登記、清算方案、各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。查詢破產(chǎn)情況的途徑,包括向當(dāng)?shù)毓ど滩块T、管轄地法院的相關(guān)法庭了解,根據(jù)現(xiàn)有檔案材料以及人民法院公報(bào)、司法文書等查詢等。
  
  4、調(diào)查債務(wù)企業(yè)的重大財(cái)產(chǎn)情況,包括:
  
  (1)到債務(wù)企業(yè)所在地或者客戶要求的其它國(guó)土、房屋管理相關(guān)部門調(diào)查債務(wù)企業(yè)的土地使用權(quán)、房產(chǎn)情況;
  
  (2)到當(dāng)?shù)剀囕v管理所及客戶要求的機(jī)動(dòng)車輛管理部門調(diào)查債務(wù)企業(yè)的車輛情況;
  
  (3)各債務(wù)企業(yè)是否設(shè)立、投資分支機(jī)構(gòu)、企業(yè)及其名稱、投資額、住所、是否存續(xù)等基本情況。
  
  5、向人民法院了解債權(quán)的訴訟及執(zhí)行情況;
  
  (1)根據(jù)現(xiàn)有檔案中人民法院裁判文書或仲裁機(jī)構(gòu)的裁決書等記載的主管法院或仲裁機(jī)構(gòu),向它們查明案件的立案、審理、執(zhí)行狀態(tài);#p#分頁標(biāo)題#e#
  
  (2)根據(jù)借款或擔(dān)保合同中約定的爭(zhēng)議解決條款向法院或仲裁機(jī)構(gòu)查明案件的立案、審理、執(zhí)行狀態(tài);
  
  (3)向管轄法院查明涉及案件的資產(chǎn)查封、凍結(jié)情況;
  
  (4)向管轄法院查明涉及案件是否存在法院裁定以物抵債、執(zhí)行和解、執(zhí)行和解恢復(fù)、執(zhí)行終結(jié)等情況。
  
  6、到債務(wù)企業(yè)所在地的社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心調(diào)查債務(wù)企業(yè)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況。
  
  7、向交通管理部門調(diào)查公路收費(fèi)權(quán)質(zhì)押情況。
  
  8、通過公開渠道或有針對(duì)性的向相關(guān)主管部門了解、查詢企業(yè)的知名商標(biāo)、專利權(quán)情況。
  
  文章來源: 不良資產(chǎn)智庫


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