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廣東省高級人民法院關(guān)于審查處理執(zhí)行裁決類糾紛案件若干重點問題的解答

　　

　　2008年修改后的《中華人民共和國民事訴訟法》（以下簡稱《民訴法》）確定了執(zhí)行異議、復(fù)議以及執(zhí)行異議訴訟制度，最高法院先后出臺《關(guān)于執(zhí)行案件立案、結(jié)案若干問題的意見》《關(guān)于適用＜中華人民共和國民事訴訟法＞的解釋》（以下簡稱《民訴法解釋》）、《關(guān)于人民法院辦理執(zhí)行異議和復(fù)議案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》）、《關(guān)于民事執(zhí)行中變更、追加當(dāng)事人若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《變更、追加規(guī)定》）等一系列關(guān)于執(zhí)行程序的司法解釋，加上此前出臺的《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定（試行） 》、《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》（以下簡稱《查、扣、凍規(guī)定》），執(zhí)行裁決糾紛系列法律、司法解釋形成初步體系。但因?qū)嵺`中情形較復(fù)雜，導(dǎo)致各地區(qū)不同程度存在裁判結(jié)果相互矛盾現(xiàn)象，損害司法公信力。為了統(tǒng)一裁判尺度，提高審判質(zhì)量，省法院參照相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省審判實踐，就執(zhí)行裁決類案件審理實踐中部分重點問題作出裁判指引，以供參考。

　　

　　一、案外人異議之訴和申請執(zhí)行人異議之訴

　　

　　（一）程序問題

　　

　　1.執(zhí)行異議之訴的受理條件

　　

　　意見：　1.已經(jīng)執(zhí)行法院進(jìn)行執(zhí)行異議審查 ；2.自執(zhí)行異議裁定送達(dá)之日起十五日內(nèi)提出；3.在執(zhí)行異議標(biāo)的物執(zhí)行程序終結(jié)之前；4.對執(zhí)行標(biāo)的提出實體權(quán)利異議；5.有排除執(zhí)行或繼續(xù)執(zhí)行的明確訴訟請求。

　　

　　不符合上述條件的，人民法院不予受理；已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。

　　

　　說明：　1.執(zhí)行異議之訴應(yīng)符合《民訴法》第一百一十九條、第二百二十七條， 《民訴法解釋》第三百零五條、第三百零六條規(guī)定。

　　

　　2.執(zhí)行異議之訴目的在于排除強(qiáng)制執(zhí)行，執(zhí)行異議標(biāo)的物執(zhí)行程序終結(jié)后，訴訟目的已不可能實現(xiàn)，即喪失了審理基礎(chǔ)，故人民法院不應(yīng)受理，已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。同理，在執(zhí)行異議之訴審理過程中，出現(xiàn)異議標(biāo)的物滅失又無替代物可供執(zhí)行的情形，人民法院可向當(dāng)事人釋明，要求其撤回起訴，當(dāng)事人不同意撤回起訴的，裁定終結(jié)訴訟，當(dāng)事人提出的確權(quán)等其他訴訟請求，可釋明其另訴處理。

　　

　　3.應(yīng)與審判監(jiān)督程序相區(qū)別，針對執(zhí)行依據(jù)提出的異議，即認(rèn)為原生效法律文書存在錯誤，本質(zhì)上是對原生效裁判作為執(zhí)行依據(jù)合法性和正當(dāng)性的否定，應(yīng)通過審判監(jiān)督程序處理。案外人提起執(zhí)行異議之訴的，人民法院應(yīng)不予受理，已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。針對執(zhí)行行為提出的異議，本質(zhì)上是對執(zhí)行法院具體執(zhí)行行為合法性的否定，應(yīng)通過執(zhí)行復(fù)議或執(zhí)行監(jiān)督程序處理，案外人提起執(zhí)行異議之訴的，人民法院應(yīng)不予受理，已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。

　　

　　4.成立執(zhí)行異議之訴的前提是必須有排除執(zhí)行或繼續(xù)執(zhí)行的訴求，案外人僅就執(zhí)行標(biāo)的提出確權(quán)請求的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以釋明，告知其增加停止對執(zhí)行標(biāo)的強(qiáng)制執(zhí)行的訴訟請求，經(jīng)釋明其仍堅持不增加的，應(yīng)當(dāng)不予受理；已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。

　　

　　2.案外人執(zhí)行異議之訴中，案外人提出確認(rèn)權(quán)屬、繼續(xù)履行合同、交付標(biāo)的物、支付違約金等請求，如何處理

　　

　　意見：人民法院在審理案外人執(zhí)行異議之訴案件中，案外人同時提出權(quán)屬確認(rèn)請求的，可以一并處理，并根據(jù)實際情況決定是否支持。支持的，在判決主文中除了“不得執(zhí)行......”，還可以有“確認(rèn)所有（動產(chǎn)）或協(xié)助過戶（不動產(chǎn)）”等能夠表明權(quán)屬的判項。

　　

　　案外人同時提出繼續(xù)履行合同、交付涉案標(biāo)的、支付違約金等訴訟請求的，不作處理。

　　

　　說明：案外人提出的繼續(xù)履行合同、交付標(biāo)的物、支付違約金等給付之訴的訴訟請求，與阻卻執(zhí)行的訴訟目的無關(guān)，不屬于執(zhí)行異議之訴案件審理范圍，案外人可就此另行主張權(quán)利。

　　

　　3.執(zhí)行異議之訴中，被執(zhí)行人下落不明，未對案外人或申請人的主張發(fā)表意見的，如何確定其訴訟地位？

　　

　　意見：可將其列為第三人。

　　

　　說明：參照《民訴法解釋》第三百零七條規(guī)定，被執(zhí)行人下落不明的，可視為其未提反對意見，將其列為第三人。

　　

　　4.金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人以其享有優(yōu)先受償權(quán)為由，請求排除執(zhí)行，是否可以提起執(zhí)行異議之訴

　　

　　意見：案外人的優(yōu)先受償權(quán)不可以排除執(zhí)行，不可以提起執(zhí)行異議之訴。人民法院應(yīng)不予受理，已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。

　　

　　說明：案外人的優(yōu)先受償權(quán)僅影響受償順序，不影響執(zhí)行標(biāo)的權(quán)屬，案外人認(rèn)為其對執(zhí)行標(biāo)的享有優(yōu)先受償權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行分配程序中主張優(yōu)先受償或根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十五條規(guī)定另行主張權(quán)利。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　

　　5.申請執(zhí)行人對執(zhí)行標(biāo)的享有擔(dān)保物權(quán)等優(yōu)先受償權(quán)的，案外人能否對執(zhí)行標(biāo)的提起執(zhí)行異議之訴

　　

　　意見：案外人可以提起執(zhí)行異議之訴

　　

　　說明：參照《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十七條之規(guī)定，申請執(zhí)行人對執(zhí)行標(biāo)的的優(yōu)先受償權(quán)與案外人對執(zhí)行標(biāo)的的實體權(quán)利產(chǎn)生沖突時，案外人可以通過提起執(zhí)行異議之訴程序處理。如申請執(zhí)行人的優(yōu)先受償權(quán)已被另案生效判決確認(rèn)，案外人可以直接提起執(zhí)行異議之訴，而不必對另案生效判決提起審判監(jiān)督程序。

　　

　　6.執(zhí)行異議之訴案件審理期間，作為執(zhí)行依據(jù)的生效法律文書被提起再審的，如何處理

　　

　　意見：應(yīng)當(dāng)裁定中止本案訴訟。

　　

　　說明：執(zhí)行異議之訴系因?qū)ψ鳛閳?zhí)行依據(jù)的法律文書中確定的執(zhí)行標(biāo)的物權(quán)屬有異議而提起的訴訟，如果再審判決改變了執(zhí)行依據(jù)中執(zhí)行標(biāo)的物的權(quán)屬認(rèn)定，則執(zhí)行異議之訴將沒有事實和法律依據(jù)。即作為執(zhí)行依據(jù)的生效法律文書被提起再審時，符合民事訴訟法第一百五十條第（五）項“本案必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù)，而另一案尚未審結(jié)的”的規(guī)定。

　　

　　7.執(zhí)行異議之訴中，是否可作出《民事調(diào)解書》

　　

　　意見：人民法院不宜在執(zhí)行異議之訴中作出《民事調(diào)解書》。

　　

　　說明：執(zhí)行異議之訴以是否能夠排除對執(zhí)行標(biāo)的的強(qiáng)制執(zhí)行為目的， 申請人、案外人對執(zhí)行標(biāo)的享有的實體權(quán)利可能影響其他第三人利益。為盡量避免申請人、案外人與被執(zhí)行人惡意串通，以虛假訴訟方式達(dá)到逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等非法目的，執(zhí)行異議之訴中不建議調(diào)解，如果當(dāng)事人有調(diào)解意愿，且經(jīng)審查確無損害國家、集體、社會公共利益或第三人利益的，可以調(diào)解，并引導(dǎo)當(dāng)事人撤訴，在執(zhí)行程序中通過執(zhí)行和解等方式解決糾紛。

　　

　　8.案外人執(zhí)行異議之訴中，如何認(rèn)定被執(zhí)行人自認(rèn)的效力

　　

　　意見：被執(zhí)行人對執(zhí)行標(biāo)的權(quán)屬的自認(rèn)，不可以免除當(dāng)事人的舉證責(zé)任。

　　

　　說明：實踐中，案外人與被執(zhí)行人之間惡意串通規(guī)避執(zhí)行，損害申請執(zhí)行人利益的行為時有發(fā)生。因此在證據(jù)審查上要從嚴(yán)把握，特別是應(yīng)當(dāng)限制當(dāng)事人自認(rèn)原則的適用。如案外人主張排除執(zhí)行，應(yīng)就其對執(zhí)行標(biāo)的享有所有權(quán)或者其他足以阻卻強(qiáng)制執(zhí)行的實體權(quán)利的事實承擔(dān)舉證責(zé)任， 且其舉證責(zé)任不因被執(zhí)行人承認(rèn)其主張而免除。

　　

　　9.申請執(zhí)行人以仲裁裁決為執(zhí)行依據(jù)申請強(qiáng)制執(zhí)行，案外人是否可以提起執(zhí)行異議之訴

　　

　　意見：案外人主張人民法院強(qiáng)制執(zhí)行行為損害其對執(zhí)行標(biāo)的所享有的實體權(quán)利，可以在仲裁裁決確定的權(quán)利人申請執(zhí)行過程中，通過提出執(zhí)行異議的方式予以救濟(jì)，人民法院應(yīng)予受理。

　　

　　說明：　1.未參與仲裁的案外人不能通過申請撤銷仲裁裁決或提起第三人撤銷之訴進(jìn)行權(quán)利救濟(jì)。根據(jù)《中華人民共和國仲裁法》第五十八條規(guī)定，申請撤銷仲裁裁決的權(quán)利僅限于當(dāng)事人行使。《中華人民共和國民事訴訟法》第五十六條第三款規(guī)定，第三人撤銷之訴只能針對發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書，不包括仲裁裁決?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于人民法院辦理仲裁裁決執(zhí)行案件若干問題的規(guī)定》第九條關(guān)于案外人向人民法院申請不予執(zhí)行仲裁裁決的規(guī)定，限制條件較多且不能涵蓋在金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人僅對執(zhí)行標(biāo)的有異議，對仲裁裁決無異議的情形。

　　

　　2.未參與仲裁的案外人認(rèn)為其對仲裁裁決指向的執(zhí)行標(biāo)的享有實體權(quán)利，足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的，可以通過提起執(zhí)行異議之訴進(jìn)行權(quán)利救濟(jì)?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第二百二十七條、最高人民法院《關(guān)于適用＜中華人民共和國民事訴訟法＞的解釋》第三百零四條、第三百零五條、最高人民法院《關(guān)于適用＜中華人民共和國民事訴訟法＞執(zhí)行程序若干問題的解釋》第十五條規(guī)定，案外人執(zhí)行異議之訴的起訴條件中，并未對執(zhí)行依據(jù)的性質(zhì)作出限定。故對涉案執(zhí)行標(biāo)的物主張實體權(quán)利的案外人，若不允許提起執(zhí)行異議之訴，其權(quán)利面臨在法律上無救濟(jì)途徑的困境，且案外人異議之訴設(shè)立的目的在于保護(hù)執(zhí)行標(biāo)的物的實際權(quán)利人，案外人在執(zhí)行程序中對執(zhí)行標(biāo)的物主張實體權(quán)利的，均應(yīng)通過執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴解決，與作為執(zhí)行依據(jù)的裁判文書性質(zhì)無關(guān)，即無論執(zhí)行依據(jù)是判決、裁定、調(diào)解書還是仲裁裁決，均不影響案外人提起執(zhí)行異議之訴的權(quán)利。

　　

　?。ǘ嶓w問題

　　

　　10.執(zhí)行異議之訴案件的法律適用問題

　　

　　意見：　1.適用《物權(quán)法》、《合同法》、《公司法》等實體法律及相關(guān)司法解釋，通過認(rèn)定基礎(chǔ)法律關(guān)系和甄別實際權(quán)利人排除強(qiáng)制執(zhí)行。

　　

　　2.可以參照適用《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》、《查、扣、凍規(guī)定》，認(rèn)定某些權(quán)利的可對抗性，是否足以排除強(qiáng)制執(zhí)行。

　　

　　說明：對案外人主張排除執(zhí)行，在執(zhí)行異議程序中未得到救濟(jì)的，通過執(zhí)行異議之訴，適用相關(guān)實體法及參照適用《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》、《查、扣、凍規(guī)定》保護(hù)與登記及占有公示不一致的真實權(quán)利人和無過錯不動產(chǎn)買受人物權(quán)期待權(quán)、房屋消費(fèi)者物權(quán)期待權(quán)等特殊權(quán)利人的合法權(quán)益。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　

　　11.案外人異議之訴中，案外人以借名買房為由，請求確認(rèn)涉案房屋權(quán)屬并排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：金錢債權(quán)執(zhí)行中，人民法院針對登記在被執(zhí)行人名下的房屋實施強(qiáng)制執(zhí)行，案外人主張其與被執(zhí)行人存在借名買房關(guān)系， 且能夠提供證據(jù)證明被執(zhí)行人只是名義產(chǎn)權(quán)人、案外人才是實際產(chǎn)權(quán)人的，如無損害國家利益、社會公共利益的情形，可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明：在不損害國家利益、社會公共利益的情形下，應(yīng)根據(jù)實際情況判斷，保護(hù)實際產(chǎn)權(quán)人的合法權(quán)益，實現(xiàn)案外人執(zhí)行異議之訴的保護(hù)目的。

　　

　　12.案外人異議之訴中， 《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十八條、第二十九條， 《查、扣、凍規(guī)定》第十七條如何選擇適用

　　

　　意見：　1. 《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十八條對不動產(chǎn)性質(zhì)沒有特殊要求，即不管是商業(yè)用房還是居住用房，均應(yīng)一體保護(hù)。

　　

　　2.《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十九條一般限于一手房買賣，房屋性質(zhì)包括有居住功能的商住兩用房。根據(jù)我國目前的房地產(chǎn)調(diào)控政策，可將無房證明的范圍擴(kuò)大到買受人同一戶籍的家庭成員，如配偶、子女等。舉證責(zé)任由案外人承擔(dān)。

　　

　　3.《查、扣、凍規(guī)定》第十七條適用于其他需要登記財產(chǎn)。對于個案，案外人符合其中一條的規(guī)定，即可引用該條規(guī)定請求排除執(zhí)行。

　　

　　說明：審理時應(yīng)注意：1.合同的形式要件。規(guī)定了方位、面積、價款、付款時間和方式、交樓時間等體現(xiàn)買賣雙方真實意思表示的協(xié)議，可視為買賣合同。

　　

　　2.合法占有。一般認(rèn)為，拿到房屋鑰匙、辦理物業(yè)入住手續(xù)，即可視為對房屋已經(jīng)有事實上的管理和支配權(quán)。

　　

　　3.付款。不違反法律、法規(guī)強(qiáng)制規(guī)定前提下，付款方式可多樣化，但應(yīng)證明收付款行為真實存在。

　　

　　4.未辦理過戶的原因。為逃避法定義務(wù)、國家政策或其他原因，故意將不動產(chǎn)登記在被執(zhí)行人名下而不辦理過戶的，可認(rèn)定為存在過錯。

　　

　　13.案外人主張涉案房屋是以房抵債取得，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：符合條件的，可以排除執(zhí)行。案外人有充分證據(jù)證明，能夠同時滿足以房抵債協(xié)議真實有效、協(xié)議簽訂于房屋被人民法院查封之前、案外人在查封前已經(jīng)實際占有涉案房屋，案外人對涉案房屋未能過戶不存在過錯的，可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明：參照《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十八條處理。案外人執(zhí)行異議之訴的目的在于保護(hù)強(qiáng)制執(zhí)行行為下真實權(quán)利人的合法權(quán)益，實踐中并不禁止以房抵債行為，查明屬實的，應(yīng)保護(hù)債權(quán)人利益。

　　

　　14.被拆遷人（案外人）對登記在拆遷人（被執(zhí)行人）名下的房屋請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：符合條件的，可以排除執(zhí)行。被拆遷人所持拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議同時滿足合法有效，明確約定具體位置、用途，能夠明確指向執(zhí)行標(biāo)的的，可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明：根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第七條相關(guān)規(guī)定，拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議明確具體位置、用途，能夠指向特定標(biāo)的的情形下，具有商品房買賣合同的效力。持有此類拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議的案外人，享有足以對抗第三人的債權(quán)。

　　

　　15.掛靠房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的掛靠人持掛靠協(xié)議對登記在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名下的執(zhí)行標(biāo)的主張排除執(zhí)行的情形，如何處理

　　

　　意見：不論掛靠協(xié)議是否真實均不可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明：房地產(chǎn)開發(fā)需有特定的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營資質(zhì)，沒有資質(zhì)的單位掛靠在有資質(zhì)的單位進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)所簽訂的掛靠協(xié)議違法，因違法行為取得的利益不受法律保護(hù)。實踐中應(yīng)注意審查名為合作開發(fā)，實為掛靠的協(xié)議的性質(zhì)。

　　

　　16.金錢債權(quán)執(zhí)行中，執(zhí)行標(biāo)的共有權(quán)人提起案外人執(zhí)行異議之訴，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：共有權(quán)人作為案外人提起執(zhí)行異議之訴的，人民法院應(yīng)釋明，要求其先分割共有財產(chǎn)，審查其主張的共有份額并確權(quán)，對執(zhí)行標(biāo)的中案外人所有的份額，可以排除執(zhí)行。

　　

　　1.按份共有情形下，可以排除對案外人共有份額的執(zhí)行，執(zhí)行法院僅執(zhí)行標(biāo)的物中被執(zhí)行人共有部分。若標(biāo)的物不可分割，案外人可通過執(zhí)行標(biāo)的物變現(xiàn)后分割價款或行使優(yōu)先購買權(quán)實現(xiàn)權(quán)利。

　　

　　2.共同共有情形下，由案外人主張并舉證證明其所有的份額（比例），人民法院審查并確權(quán)后，可以排除對該部分執(zhí)行。若標(biāo)的物不可分割，案外人可通過執(zhí)行標(biāo)的物變現(xiàn)后分割價款或行使優(yōu)先購買權(quán)實現(xiàn)權(quán)利。

　　

　　案外人拒不分割共有財產(chǎn)的，不能排除執(zhí)行，其因執(zhí)行行為所受的損失，可通過其他法律途徑向其他共有人追償。

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　　說明：根據(jù)《查、扣、凍規(guī)定》第十四條規(guī)定，執(zhí)行程序中允許債務(wù)人和案外人對共有財產(chǎn)進(jìn)行分割。被執(zhí)行人對共有房產(chǎn)享有一定份額的，人民法院可以執(zhí)行該部分財產(chǎn)以履行執(zhí)行依據(jù)確定的債務(wù)。

　　

　　17.金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人主張對涉案不動產(chǎn)已辦理了預(yù)告登記，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：在預(yù)告登記有效期內(nèi)，可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明：根據(jù)《物權(quán)法》第二十條第一款規(guī)定，預(yù)告登記后，未經(jīng)預(yù)告登記的權(quán)利人同意，處分該不動產(chǎn)的，不發(fā)生物權(quán)效力。即預(yù)告登記使案外人對房屋等不動產(chǎn)享有的請求權(quán)具有了物權(quán)效力，產(chǎn)生可以對抗第三人的物權(quán)期待權(quán)，足以排除強(qiáng)制執(zhí)行。

　　

　　18. 金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人主張其為人民法院查封的被執(zhí)行人名下賬戶中資金的實際所有權(quán)人，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：1.案外人僅主張其為資金實際權(quán)屬人，請求排除執(zhí)行的，一般不予支持。

　　

　　2.有證據(jù)證明的、能夠特定化的資金，可以排除執(zhí)行。如保證金專用賬戶資金質(zhì)押權(quán)人就賬戶內(nèi)資金主張實體權(quán)利的、有證據(jù)證明的錯誤匯款等。

　　

　　說明：1.金錢屬于不特定種類物，以實際占有為所有權(quán)公示。根據(jù)《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十五條規(guī)定，對銀行存款等，按照金融機(jī)構(gòu)登記的賬戶名稱判斷資金的權(quán)利人，只要登記在被執(zhí)行人名下的賬戶中的資金，一般應(yīng)認(rèn)定為被執(zhí)行人所有。

　　

　　2.最高人民法院《關(guān)于適用＜中華人民共和國擔(dān)保法＞若干問題的解釋》第八十五條：“債務(wù)人或者第三人將其金錢以特戶、封金、保證金等形式特定化后，移交債權(quán)人占有作為債權(quán)的擔(dān)保，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人可以以該金錢優(yōu)先受償。”即金錢可以被特定化，用于特定用途，故滿足特定化要求的金錢可以排除執(zhí)行，但應(yīng)從嚴(yán)審查案外人主張事實的真實性。

　　

　　19.金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人主張其為人民法院查封的被執(zhí)行人名下賬戶的實際所有權(quán)人，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：有證據(jù)證明的賬戶借用關(guān)系，可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明：有證據(jù)證明賬戶開立手續(xù)、業(yè)務(wù)辦理、賬戶管理、資金流轉(zhuǎn)等均由案外人完成，案外人是涉案賬戶實際使用人，被執(zhí)行人僅為涉案賬戶名義所有人的，雙方形成賬戶借用關(guān)系，可以排除執(zhí)行。

　　

　　20.金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人主張通過離婚協(xié)議取得被執(zhí)行房屋，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：案外人與被執(zhí)行人原為夫妻關(guān)系，離婚時已簽訂財產(chǎn)分割協(xié)議，約定人民法院查封的、登記在被執(zhí)行人名下的房屋歸案外人所有，但尚未辦理過戶手續(xù)的，如同時符合以下條件，可以排除執(zhí)行。1.離婚協(xié)議在房屋被人民法院查封前簽訂并已在相關(guān)部門備案；2.案外人在離婚協(xié)議簽訂后已經(jīng)實際占有涉案房屋；3.案外人對房屋未辦理過戶不存在過錯。

　　

　　說明：案外人為被執(zhí)行人原配偶。如上述條件達(dá)成，則案外人對爭議房屋享有將所有權(quán)變更登記至其名下的請求權(quán)，該權(quán)利指向爭議房屋，具有特定性。而金錢債權(quán)沒有特定指向，爭議房屋只是作為被執(zhí)行人責(zé)任財產(chǎn)履行金錢債權(quán)的一般擔(dān)保。據(jù)此，案外人對爭議房屋的請求權(quán)優(yōu)先于一般金錢債權(quán)，可以排除執(zhí)行。

　　

　　21.案外人異議之訴中，如何判斷涉案合同是否存在“惡意串通”情形

　　

　　意見：應(yīng)至少審查：1.案外人與被執(zhí)行人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；2.雙方是否以不合理低價轉(zhuǎn)讓執(zhí)行標(biāo)的物；3.相對方是否實際支付了對價；4.案外人是否明知被執(zhí)行人負(fù)債情況。

　　

　　惡意串通的證明標(biāo)準(zhǔn)，需要達(dá)到排除合理懷疑、高于高度蓋然性。應(yīng)謹(jǐn)慎適用該條款認(rèn)定合同無效。

　　

　　說明：這類理由通常出現(xiàn)申請執(zhí)行人對案外人異議的抗辯中，認(rèn)為案外人與被執(zhí)行人惡意串通，損害第三人合法權(quán)益，雙方就涉案標(biāo)的物簽訂的合同無效?！吨腥A人民共和國合同法》第五十二條（二）規(guī)定：“惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益，合同無效。”《民訴法解釋》第一百零九條規(guī)定：“當(dāng)事人對于欺詐、脅迫、惡意串通事實的證明，以及對口頭遺囑或者贈與事實的證明，人民法院確信該待證事實存在的可能性能夠排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實存在。”

　　

　　22.案外人基于融資租賃合同請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：案外人基于融資租賃合同主張對被執(zhí)行人名下的、被人民法院查封的執(zhí)行標(biāo)的仍享有所有權(quán)的，若執(zhí)行標(biāo)的為在合同租賃期內(nèi)的租賃物，可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明： 融資租賃合同是合同法第十四章規(guī)定的一種有名合同，出租人根據(jù)承租人的要求購買租賃物交付給承租人使用、收益，承租人向出租人支付租金。租賃物（機(jī)器設(shè)備或其他需要辦理登記的動產(chǎn)如車輛、船舶等）在租賃期內(nèi)由承租人使用，但出租人對該租賃物享有所有權(quán)，該權(quán)利足以排除法院強(qiáng)制執(zhí)行，人民法院可以支持案外人的執(zhí)行異議。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　

　　23.金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人對沒有獨立產(chǎn)權(quán)的車庫、車位提起執(zhí)行異議之訴，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：一般不予排除執(zhí)行。同時符合下列條件的，為保護(hù)小業(yè)主利益，作為特殊情況，可以排除執(zhí)行。1.被執(zhí)行人是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，案外人系該小區(qū)業(yè)主；2.在人民法院查封之前已經(jīng)簽訂了合法有效的書面合同；3.支付全部價款。

　　

　　說明：有獨立產(chǎn)權(quán)車庫、車位可作為特殊不動產(chǎn)，參照《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十八條從嚴(yán)處理。無獨立產(chǎn)權(quán)車庫、車位，除對向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)直接購買的小業(yè)主的利益給予特別保護(hù)外，為防止當(dāng)事人惡意串通，不予支持其他主體排除執(zhí)行的訴訟請求。

　　

　　24.案外人對機(jī)動車、船舶等特殊動產(chǎn)提起執(zhí)行異議之訴，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：機(jī)動車、船舶等特殊動產(chǎn)作為執(zhí)行標(biāo)的物，案外人以其在人民法院查封之前已購買為由，同時符合下列條件的，可以排除執(zhí)行。1.案外人在人民法院查封前已支付了全部價款；2.案外人在人民法院查封前已實際占有涉案執(zhí)行標(biāo)的物；3.案外人對于未辦理過戶登記手續(xù)不存在過錯。

　　

　　說明：機(jī)動車、船舶等特殊動產(chǎn)屬于需要辦理過戶登記的財產(chǎn)，可參照《查、扣、凍規(guī)定》第十七條處理。

　　

　　25.金錢債權(quán)執(zhí)行中，案外人以其對執(zhí)行標(biāo)的享有租賃權(quán)為由，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：案外人為承租人的，其排除執(zhí)行的權(quán)利僅指排除移交占有的權(quán)利。

　　

　　1.承租人以其對執(zhí)行標(biāo)的享有租賃權(quán)為由，請求排除執(zhí)行的，不予受理；已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。

　　

　　2.承租人在執(zhí)行標(biāo)的被人民法院查封之前已經(jīng)與被執(zhí)行人簽訂了合法有效的租賃合同，按約支付租金，并實際占有、使用租賃物，執(zhí)行法院根據(jù)申請執(zhí)行人的申請要求承租人移交占有租賃物，承租人請求停止執(zhí)行的，應(yīng)予支持。

　　

　　3.承租人在抵押權(quán)人設(shè)立抵押權(quán)之前已經(jīng)與被執(zhí)行人簽訂了合法有效的租賃合同，按約支付租金并實際占有、使用租賃物，抵押權(quán)人為申請執(zhí)行人的，執(zhí)行法院根據(jù)其申請要求承租人移交占有租賃物，承租人請求停止執(zhí)行的，應(yīng)予支持。

　　

　　4.執(zhí)行法院采取帶租約執(zhí)行措施的，申請執(zhí)行人提起異議之訴，請求認(rèn)定租賃合同無效或不存在真實的租賃關(guān)系，應(yīng)予受理。有充分證據(jù)證明其主張屬實的，可以允許執(zhí)行法院不帶租約執(zhí)行。

　　

　　說明：租賃是所有權(quán)人在一定期限內(nèi)將租賃物使用權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人的行為，租賃不產(chǎn)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移的效果，故案外人不能以享有租賃權(quán)為由排除對租賃物的執(zhí)行，但可以其對租賃物享有租賃權(quán)為由，在租賃期內(nèi)阻止向受讓人移交占有租賃物。

　　

　　26.案外人以存在機(jī)動車掛靠經(jīng)營關(guān)系為由，請求對登記在被執(zhí)行人名下的機(jī)動車排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：1.運(yùn)輸企業(yè)出資購買車輛，將道路運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)轉(zhuǎn)讓給個人/企業(yè)，由其掛靠在運(yùn)輸企業(yè)從事道路運(yùn)輸?shù)模瑢τ趥€人/企業(yè)提出的排除執(zhí)行的訴訟請求，不予支持；

　　

　　2.個人出資購買車輛，掛靠在運(yùn)輸企業(yè)，以運(yùn)輸企業(yè)為車主辦理車輛登記，案外人能夠證明其是車輛實際所有權(quán)人的，在不損害國家利益、社會公共利益的前提下，對其排除執(zhí)行的訴訟請求，可以支持。

　　

　　說明：1.在第一種情形下，運(yùn)輸企業(yè)可能不實際從事道路運(yùn)輸經(jīng)營業(yè)務(wù)，而是將車輛和資質(zhì)給掛靠人使用，掛靠人請求排除執(zhí)行或移交占有的，均不予支持。

　　

　　2.第二種情形多見于出租車行業(yè)和旅游大巴經(jīng)營領(lǐng)域，為保護(hù)特殊動產(chǎn)實際所有權(quán)人的合法利益，可以支持。

　　

　　27.案外人對申請執(zhí)行人享有優(yōu)先受償權(quán)的執(zhí)行標(biāo)的，請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：一般不予支持。法律、司法解釋另有規(guī)定的除外。

　　

　　說明：根據(jù)《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十七條“申請執(zhí)行人對執(zhí)行標(biāo)的依法享有對抗案外人的擔(dān)保物權(quán)等優(yōu)先受償權(quán)，人民法院對案外人提出的排除執(zhí)行異議不予支持，但法律、司法解釋另有規(guī)定的除外”的規(guī)定處理。優(yōu)先受償權(quán)包括：擔(dān)保物權(quán)、建設(shè)工程價款優(yōu)先權(quán)、船舶優(yōu)先權(quán)（海商法）、民用航空器優(yōu)先權(quán)等。法律、司法解釋規(guī)定的案外人可能排除執(zhí)行的實體權(quán)利包括：所有權(quán)、物權(quán)期待權(quán)（交付的債權(quán)請求權(quán)）、租賃權(quán)等。

　　

　　28.案外人為買受人，其對申請執(zhí)行人享有抵押權(quán)的執(zhí)行標(biāo)的請求排除執(zhí)行，如何處理

　　

　　意見：1.金錢債權(quán)執(zhí)行中或一般買賣交易中，申請執(zhí)行人抵押權(quán)設(shè)立在先，抵押財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓在后，案外人作為買受人請求排除執(zhí)行的：①財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為發(fā)生在人民法院查封之后的，不予支持；②財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為發(fā)生在人民法院查封之前，已辦理抵押登記，不予支持；③財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為發(fā)生在人民法院查封之前，未辦理抵押登記，未經(jīng)生效判決確認(rèn)，且案外人對執(zhí)行標(biāo)的的取得符合善意取得的構(gòu)成要件，可以排除執(zhí)行，若該抵押權(quán)已經(jīng)生效判決確認(rèn)，則駁回起訴，要求案外人通過其他法律途徑另行主張判決權(quán)利。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　

　　2.如買受人享有的權(quán)利符合消費(fèi)者生存權(quán)保護(hù)的權(quán)利，可以排除執(zhí)行。

　　

　　說明：1.依法設(shè)立或取得的擔(dān)保物權(quán)屬于所有權(quán)的負(fù)擔(dān)，可以優(yōu)先于所有權(quán)獲得保護(hù)，《中華人民共和國物權(quán)法》第一百九十一條“抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)的，應(yīng)將所得價款向抵押權(quán)人提前清償或提存，抵押人未經(jīng)抵押權(quán)人同意，不得轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)”。抵押權(quán)未登記的，不能證明抵押權(quán)系善意取得，應(yīng)視實際情況平衡保護(hù)善意取得的所有權(quán)，《關(guān)于適用＜中華人民共和國擔(dān)保法＞若干問題的解釋》第六十七條“抵押權(quán)存續(xù)期間，抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物，如果抵押物已登記的，抵押權(quán)人仍可行使抵押權(quán)，未登記的不得對抗受讓人。”已抵押登記的，抵押權(quán)人有物上追及力，未登記的沒有物上追及力。

　　

　　2.根據(jù)《執(zhí)行異議和復(fù)議規(guī)定》第二十九規(guī)定，在執(zhí)行過程中，消費(fèi)者生存權(quán)優(yōu)先于抵押權(quán)和其他債權(quán)，故執(zhí)行標(biāo)的為設(shè)定了抵押的在建工程等情形時，買受人享有的權(quán)利符合消費(fèi)者生存權(quán)利的，可以排除執(zhí)行。

　　

　　二、執(zhí)行分配方案異議之訴

　　

　　29.執(zhí)行分配方案異議之訴審查范圍是什么；在分配方案異議之訴中被告能否提起反訴

　　

　　意見：分配方案異議之訴審查執(zhí)行法院作出的分配方案是否符合法律規(guī)定，分配方案中確定的分配順序、分配原則是否符合法律規(guī)定。分配方案異議之訴僅對有異議的部分進(jìn)行審理，而不得對整個分配方案進(jìn)行全面審查，也不允許被告提出反訴。

　　

　　說明：分配方案的異議包括對債權(quán)人享有的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的異議，對分配順位的異議等。人民法院應(yīng)根據(jù)案件的實際情況分別審查處理，針對執(zhí)行法院在做出分配方案時的具體情況做出判決。

　　

　　分配方案異議之訴審查的是方案中存在異議的分配內(nèi)容，該部分異議屬于固定內(nèi)容，不能在訴訟過程中進(jìn)行變更和擴(kuò)大，否則將會因分配主張的變化，影響在分配異議過程中提出調(diào)整方案和未提出反對意見的其他債權(quán)人的異議權(quán)利，使得分配方案異議內(nèi)容處于不確定狀態(tài)，而無法進(jìn)行合法性審查。故不能允許分配方案異議中的被告提出反訴。

　　

　　30.異議人對執(zhí)行法院應(yīng)否啟動分配程序，以及分配方案確定的債權(quán)人身份合法性提出的異議，如何處理

　　

　　意見：不屬于分配方案異議訴訟，不予受理，已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。當(dāng)事人可依照《民訴法》第225條規(guī)定，通過提出執(zhí)行行為異議的方式尋求救濟(jì)。

　　

　　說明：異議人主張執(zhí)行法院啟動執(zhí)行分配程序、制作執(zhí)行分配方案錯誤，是對執(zhí)行法院具體執(zhí)行行為提出的異議；異議人關(guān)于分配方案中確定某一當(dāng)事人的債權(quán)人地位以及其是否享有異議權(quán)利的異議，屬于認(rèn)為法院在執(zhí)行分配中確定債權(quán)人的行為不當(dāng)?shù)漠愖h，即是對執(zhí)行程序提出的異議，應(yīng)當(dāng)依照《民訴法》第225條規(guī)定，通過提出執(zhí)行行為異議的方式尋求救濟(jì)。

　　

　　31.企業(yè)法人為被執(zhí)行人時，對其財產(chǎn)的清償是否需要制作分配方案，能否提起分配方案異議之訴

　　

　　意見：企業(yè)法人作為被執(zhí)行人的案件在需要進(jìn)行財產(chǎn)變價款清償時，應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行法院制作分配方案，并允許債權(quán)人或債務(wù)人、利害關(guān)系人在對財產(chǎn)分配方案不服時依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執(zhí)行程序若干問題的解釋》第26條及其他相關(guān)規(guī)定提起分配方案異議之訴。

　　

　　說明：分配方案是對被執(zhí)行人財產(chǎn)處理后，按照一定順序?qū)ω敭a(chǎn)變價款在各個債權(quán)人之間進(jìn)行公平分配的程序，確保債權(quán)人的合法債權(quán)在法律框架下得到一定比例的受償，屬于執(zhí)行程序中的特殊清償。依照《民訴法解釋》第五百一十三條和第五百一十六條規(guī)定，企業(yè)法人符合破產(chǎn)法第二條第一款規(guī)定情形的，可以啟動“執(zhí)轉(zhuǎn)破”程序；當(dāng)事人不同意移送破產(chǎn)或人民法院經(jīng)審查不受理破產(chǎn)案件的，對于企業(yè)法人的財產(chǎn)變價款，按照保全和執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的順序清償。該司法解釋中明確規(guī)定了受償順序，但是對于受償?shù)谋壤?、金額等仍需要由執(zhí)行法院審查確定，故也應(yīng)制作財產(chǎn)清償分配方案，并通過一定方式在債權(quán)人之間公示，允許債權(quán)人提出不同意見或主張異議。

　　

　　32.行政罰款所產(chǎn)生的債權(quán)與普通民事債權(quán)的清償順序如何確定

　　

　　意見：二者同時存在時，應(yīng)當(dāng)確定普通民事債權(quán)優(yōu)先于行政罰款進(jìn)行清償。

　　

　　說明：行政罰款是行政機(jī)關(guān)對違反行政法規(guī)的民事主體苛以一定金額罰款，以對相對人給予制裁的一種行政行為。該罰款帶有強(qiáng)制性，用途是上繳國家財政，補(bǔ)充性財政收入。行政罰款與稅款和社會保險費(fèi)用等常規(guī)性財政收入不同，不具備法定優(yōu)先清償?shù)膶傩?。參照《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第四條、《中華人民共和國公司法》第二百一十四條規(guī)定，被執(zhí)行人應(yīng)同時承擔(dān)行政責(zé)任和民事責(zé)任時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先承擔(dān)民事責(zé)任

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　　33.分配方案異議之訴如何確定判決主文內(nèi)容

　　

　　意見：分配方案異議之訴審查分配方案的合法性、合理性和公平性。經(jīng)審查，如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行法院作出的分配方案確有錯誤，應(yīng)在判決主文中明確：1.撤銷XX分配方案；2.由XX（執(zhí)行法院）重新作出分配方案。在二審程序中，如一審裁判維持了執(zhí)行法院作出的分配方案，則應(yīng)同時撤銷一審判決。

　　

　　說明：至于如何作出新的分配方案以及分配原則、理由等，可在本院認(rèn)為部分詳細(xì)闡述，以便執(zhí)行法院參考。

　　

　　三、變更、追加當(dāng)事人執(zhí)行異議、復(fù)議審查

　　

　　34.企業(yè)法人為被執(zhí)行人的，申請執(zhí)行人要求追加股東、出資人等為被執(zhí)行人，如何審查

　　

　　意見：申請執(zhí)行人以被執(zhí)行人的股東、出資人等注資不實、抽逃出資、無償接受被執(zhí)行人財產(chǎn)，致使被執(zhí)行人財產(chǎn)不足以清償債務(wù)為由，申請該股東、出資人在注資不實、抽逃出資、接受財產(chǎn)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任的：

　　

　　1.人民法院執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人的股東、出資人等存在出資不實、抽逃出資的，無論行為發(fā)生在執(zhí)行依據(jù)作出之前或之后，均可直接追加該股東、出資人為被執(zhí)行人。

　　

　　2.人民法院執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人股東、出資人或主管部門無償接受其財產(chǎn)的，上述情形出現(xiàn)在被執(zhí)行人被注銷或出現(xiàn)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷、被責(zé)令關(guān)閉、歇業(yè)等解散事由后的，可直接追加該股東、出資人或主管部門為被執(zhí)行人。

　　

　　說明：出資不實、抽逃出資、無償接受財產(chǎn)均嚴(yán)重影響法人清償能力甚至民事行為能力，即使執(zhí)行依據(jù)作出過程中沒有發(fā)現(xiàn)上述情形，只要在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)，也可直接追加該股東、出資人或主管部門為被執(zhí)行人，而無需另訴。特別需要注意的是，《變更、追加規(guī)定》第十八條、第二十五條所稱“作為被執(zhí)行人的企業(yè)法人”，是對被執(zhí)行人系企業(yè)法人身份的指稱，不是對條文所涉情形發(fā)生時間的限制，并非要求企業(yè)法人成為被執(zhí)行人之后才能適用該條款?！蹲兏?、追加規(guī)定》第二十二條，要求股東、出資人或主管部門無償接受被執(zhí)行人財產(chǎn)的行為必須發(fā)生被執(zhí)行人被注銷或出現(xiàn)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷、被責(zé)令關(guān)閉、歇業(yè)等解散事由后，但不要求發(fā)生在執(zhí)行依據(jù)作出之前或之后。

　　

　　35.一人有限公司財產(chǎn)不足以清償?shù)狡趥鶆?wù)，申請執(zhí)行人申請追加公司股東為被執(zhí)行人，舉證責(zé)任如何確定

　　

　　意見：一人有限公司股東應(yīng)舉證證明公司財產(chǎn)獨立于其個人財產(chǎn)，不能證明的，可以追加其為被執(zhí)行人。

　　

　　說明：依照《變更、追加規(guī)定》第二十條規(guī)定，股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于自己個人財產(chǎn)的，該股東可被追加為案件被執(zhí)行人，對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。本規(guī)定吸收了《公司法》第六十四條規(guī)定，將舉證責(zé)任倒置，目的是為了強(qiáng)化要求一人有限責(zé)任公司的股東必須將公司財產(chǎn)與本人個人財產(chǎn)嚴(yán)格分離。

　　

　　36.申請執(zhí)行人要求追加被執(zhí)行人配偶為被執(zhí)行人，如何處理

　　

　　意見：申請執(zhí)行人以執(zhí)行依據(jù)確定的被執(zhí)行人債務(wù)為家庭共同債務(wù)為由，要求在執(zhí)行程序中直接變更、追加被執(zhí)行人配偶的，人民法院不予受理，已經(jīng)受理的裁定駁回，可向申請執(zhí)行人釋明另循法律途徑解決。

　　

　　說明：變更、追加被執(zhí)行人增加了本未負(fù)擔(dān)判決義務(wù)的案外人的民事責(zé)任，對案外人的權(quán)益產(chǎn)生重大影響，必須嚴(yán)格依照法定程序和法定條件予以審查處理?！蹲兏?、追加規(guī)定》中對于申請變更、追加夫妻一方為案件被執(zhí)行人的情形未予規(guī)定，則如申請執(zhí)行人提出此類變更、追加申請，沒有法律依據(jù)。

　　

　　37.當(dāng)事人根據(jù)《變更、追加規(guī)定》第三十二條提起執(zhí)行異議之訴的，訴訟地位如何確定

　　

　　意見：被申請人提起執(zhí)行異議之訴的，以申請人為被告；被執(zhí)行人同意申請人主張的，應(yīng)列為共同被告；不同意的，列為第三人。

　　

　　申請人提起執(zhí)行異議之訴的，以被申請人為被告；被執(zhí)行人同意申請人主張的，應(yīng)列為第三人；不同意的，列為共同被告。

　　

　　說明：參照《民訴法解釋》第三百零七條規(guī)定確定。

　　

　　廣東省高級人民法院

　　

　　2019年8月7日