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一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿足北京碧水源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向中交融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中交租賃”）申請(qǐng)開(kāi)展反向保理業(yè)務(wù)，反向保理授信額度為人民幣 20,000 萬(wàn)元，授信額度有效期為 12 個(gè)月。

　　因中交租賃為公司間接控股股東中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司間接控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第 7.2.3 條第（二）款規(guī)定，中交租賃為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次申請(qǐng)反向保理業(yè)務(wù)屬于關(guān)聯(lián)交易。2024 年 1月 17 日，公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十七會(huì)議全票審議通過(guò)了《關(guān)于向中交融資租賃有限公司申請(qǐng)反向保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事黃江龍、劉小丹、孔維健、許愛(ài)華、張龍對(duì)本議案予以回避表決。公司獨(dú)立董事已召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行審議，全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

　　因本次關(guān)聯(lián)交易金額及累計(jì)該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱(chēng)：中交融資租賃有限公司

　　法定代表人：李青岸

　　注冊(cè)資本：900,000 萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2014 年 5 月 8 日

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)正定路 530 號(hào) A5 庫(kù)區(qū)集中輔助區(qū)三層 318 室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中交資本控股有限公司持有中交租賃62.42%股權(quán)；中和物產(chǎn)株式會(huì)社持有中交租賃11.45%股權(quán)；中路（香港）園區(qū)投資發(fā)展有限公司持有中交租賃8.69%股權(quán)；中交國(guó)際（香港）控股有限公司持有中交租賃7.64%股權(quán)；上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司持有中交租賃5.82%股權(quán)；中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)有限公司持有中交租賃3.98%股權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司為公司的間接控股股東，中交租賃為中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司間接控制的法人，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第（二）款規(guī)定，中交租賃為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　財(cái)務(wù)情況：截至 2022 年 12 月 31 日，中交租賃資產(chǎn)總額 5,407,149.71 萬(wàn)元，負(fù)債總額 4,219,494.26 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1,187,655.45 萬(wàn)元。2022 年 1-12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 387,717.52 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 140,010.77 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 105,734.02 萬(wàn)元。

　　以上數(shù)據(jù)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

　　截至 2023 年 9 月 30 日，中交租賃資產(chǎn)總額 7,128,741.27 萬(wàn)元，負(fù)債總額5,693,777.21 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1,434,964.05 萬(wàn)元。2023 年 1-9 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入287,009.64 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 114,599.75 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 85,394.53 萬(wàn)元。

　　2024 年年初至今，公司與中交租賃及其控股子公司發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額為 95,508.44 萬(wàn)元（包含本次交易）。

　　經(jīng)核實(shí)，中交租賃不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　公司向中交租賃申請(qǐng)開(kāi)展反向保理業(yè)務(wù)基于公司以賒銷(xiāo)方式進(jìn)行的購(gòu)買(mǎi)貨物、接受服務(wù)或租賃資產(chǎn)的交易。中交租賃向公司提供 2 億元的循環(huán)授信額度有效期 1 年，單筆提款融資期限不超過(guò) 1 年。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　保理商：中交融資租賃有限公司

　　買(mǎi)方：北京碧水源科技股份有限公司

　　標(biāo)的資產(chǎn)概況：買(mǎi)方應(yīng)付賬款

　　授信額度：2.00 億元

　　授信額度有效期：1 年

　　融資利率：轉(zhuǎn)讓價(jià)格、保理費(fèi)或融資利息的計(jì)算及收取方式、保理融資條件、利率、折扣率、期限等具體內(nèi)容以業(yè)務(wù)協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的、定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù)及對(duì)上市公司的影響

　　公司本次與中交租賃申請(qǐng)開(kāi)展反向保理業(yè)務(wù)是為了公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有助于公司拓寬融資渠道，實(shí)現(xiàn)融資多元化，降低融資成本，有利于公司的整體發(fā)展，符合公司和全體股東利益。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況。本次申請(qǐng)開(kāi)展反向保理業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，符合公司整體發(fā)展利益。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì)議，并發(fā)表意見(jiàn)如下：本著獨(dú)立、客觀判斷的原則，我們認(rèn)為公司本次向中交租賃申請(qǐng)的反向保理業(yè)務(wù)是基于公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易條款經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，交易定價(jià)合理，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，該事項(xiàng)的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)要求，不存在損害公司和股東利益的情況，上述關(guān)聯(lián)交易行為符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，一致同意將本事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議進(jìn)行審議。

　　七、備查文件

　　1. 公司第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；

　　2. 公司第五屆董事會(huì)第二次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審查意見(jiàn)；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京碧水源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年一月十七日

來(lái)源：北京碧水源科技股份有限公司