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公安與銀保監(jiān)同步調(diào)查雪松信托


編輯:超級管理員 / 發(fā)布時(shí)間:2023-04-23 / 閱讀:693

來源:證券時(shí)報(bào)

  雪松控股集團(tuán)(簡稱雪松控股)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露,旗下信托公司同樣引起監(jiān)管部門關(guān)注。目前,公安經(jīng)偵專案組與銀保監(jiān)工作組正同步進(jìn)行調(diào)查。

  證券時(shí)報(bào)記者獲悉,江西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)已于2022年底成立專案組調(diào)查雪松信托。同時(shí),江西銀保監(jiān)局也成立了工作組調(diào)查雪松信托。

  知情人士向記者透露,公安經(jīng)偵專案組與銀保監(jiān)工作組均在調(diào)查雪松控股進(jìn)駐之后信托公司的違法違規(guī),以及潛在風(fēng)險(xiǎn)情況,而不再涉及中江信托階段的過往。

  不過,對于上述消息,雪松信托相關(guān)人士予以否認(rèn)。

  有知情人士向記者透露,公安經(jīng)偵專案組與銀保監(jiān)工作組均調(diào)查雪松控股進(jìn)駐之后信托公司的違法違規(guī)以及潛在風(fēng)險(xiǎn)情況,“由于江西銀保監(jiān)局非銀處人手不足,還特別從省內(nèi)地級市銀保監(jiān)分局抽調(diào)人手,組成6人左右的工作組,調(diào)查雪松信托?!?/p>

  有接近雪松調(diào)查組的消息人士表示,有關(guān)部門針對雪松信托的此輪調(diào)查也與去年底江西掀起的金融反腐風(fēng)暴密切相關(guān)。目前尚不清楚相關(guān)部門的調(diào)查有哪些具體進(jìn)展,但雪松信托已有相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人被有關(guān)部門采取強(qiáng)制措施。

  對于上述消息,雪松信托相關(guān)人士予以否認(rèn),且明確表示,公司目前不存在相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人被采取強(qiáng)制措施的情況。雪松信托相關(guān)人士解釋稱,江西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)主要是了解其過往項(xiàng)目情況,而非對公司進(jìn)行調(diào)查。該人士還稱,2021年江西銀保監(jiān)局已完成現(xiàn)場檢查,日常的工作溝通為日常監(jiān)管手段。

  據(jù)銀行間市場未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),雪松信托2022年凈虧損超2億元





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