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各融資租賃企業(yè)：

　　

　　為規(guī)范市場秩序，進一步加強對融資租賃業(yè)的監(jiān)督管理，促進融資租賃業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《商務(wù)部辦公廳關(guān)于開展融資租賃業(yè)風(fēng)險排查的通知》（商辦流通函〔2016〕43號）的要求，我廳將在全省開展融資租賃業(yè)風(fēng)險排查工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　

　　一、檢查時間

　　

　　自查階段：3月10日—3月25日

　　

　　抽查階段：3月10日—3月25日

　　

　　二、檢查內(nèi)容

　　

　?。ㄒ唬┦欠翊嬖谥苯訌氖禄騾⑴c互聯(lián)網(wǎng)、投資理財、小額貸款、融資擔(dān)保等業(yè)務(wù)吸收或變相吸收公眾存款等行為。

　　

　?。ǘ┦欠翊嬖谔摌?gòu)租賃物、以不符合法律規(guī)定的標(biāo)的為租賃物、未實際取得租賃物或租賃合同價值與實際明顯不符，以融資租賃名義實際從事資金融通業(yè)務(wù)甚至提供貸款等行為。

　　

　?。ㄈ┦欠翊嬖谂c關(guān)聯(lián)公司之間進行租賃物低值高買、高值低租等明顯不符合市場規(guī)律的交易行為。

　　

　　（四）是否存在虛假宣傳、故意虛構(gòu)融資租賃項目通過公開渠道進行融資等行為。

　　

　　（五）風(fēng)險資產(chǎn)比例是否超過規(guī)定的限額。

　　

　　（六）是否取得經(jīng)營資質(zhì)后長期（超過一年）未開展業(yè)務(wù)的企業(yè)。

　　

　?。ㄆ撸┰凇蛾P(guān)于修改部分規(guī)章和規(guī)范性文件的決定》（商務(wù)部令2015年第2號）實施前經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的外商投資融資租賃企業(yè)是否符合《外商投資租賃業(yè)管理辦法》關(guān)于注冊資本不低于1000萬美元、外國投資者總資產(chǎn)不低于500萬美元的要求。

　　

　?。ò耍┦欠癜匆蠹皶r報送季度和年度經(jīng)營情況信息報表，在全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)上登記的企業(yè)基本信息與實際情況是否一致。

　　

　?。ň牛┩馍掏顿Y融資租賃企業(yè)是否按要求參加外商投資企業(yè)年度投資經(jīng)營信息聯(lián)合報告工作（聯(lián)合年報），是否準(zhǔn)確報送投資經(jīng)營信息。

　　

　　三、檢查要求

　　

　?。ㄒ唬┌磿r、準(zhǔn)確填報“全國融資租賃企業(yè)信息管理系統(tǒng)”

　　

　　1.各融資租賃企業(yè)每季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)，填報上一季度經(jīng)營情況統(tǒng)計表。

　　

　　2.各融資租賃企業(yè)每年4月30日前，填報上一年經(jīng)營情況統(tǒng)計表。

　　

　　3.各融資租賃企業(yè)涉及變更事項，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定履行審批或備案等相關(guān)手續(xù)，并在辦理變更工商登記手續(xù)后5個工作日內(nèi)登錄全國融資租賃企業(yè)信息管理系統(tǒng)修改上述信息。

　　

　　（二）按時、準(zhǔn)確填報紙質(zhì)資料

　　

　　3月25日前，各融資租賃企業(yè)認(rèn)真填寫《融資租賃企業(yè)風(fēng)險排查情況簡表暨自查報告》，打印后加蓋公章（一式兩份）報送我廳，電子版下載地址為陜西省商務(wù)廳官網(wǎng)（/）。

　　

　　紙質(zhì)材料報送地址如下：

　　

　　1.外資融資租賃企業(yè)報送我廳外國投資管理處

　　

　　聯(lián)系人：南陽 電話：87291519

　　

　　地址：西安市新城區(qū)新城大院內(nèi)省商務(wù)廳411室

　　

　　2.內(nèi)資融資租賃試點企業(yè)報送至我廳流通業(yè)發(fā)展處

　　

　　聯(lián)系人：王克儉 電話：87291665

　　

　　地址：西安市新城區(qū)新城大院內(nèi)省商務(wù)廳505室

　　

　　（三）配合抽查工作

　　

　　3月25日前，由我廳和企業(yè)所在區(qū)商務(wù)主管部門派員組成的風(fēng)險排查小組將抽取一定比例的內(nèi)外資融資租賃企業(yè)進行抽查。企業(yè)應(yīng)配合風(fēng)險排查小組進行現(xiàn)場檢查、人員約談等，并根據(jù)要求提供財務(wù)記錄、銀行對帳單、業(yè)務(wù)合同或憑證、資產(chǎn)移交手續(xù)資料等有關(guān)資料，并視情約談企業(yè)的法人、高管、財務(wù)人員，了解企業(yè)相關(guān)情況。屆時請各單位予以配合。

　　

　　附件：融資租賃企業(yè)風(fēng)險排查情況簡表暨自查報告

　　

　　陜西省商務(wù)廳

　　

　　2016年3月11日