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上海市商委《關(guān)于開展融資租賃業(yè)風險排查的通知》


編輯:admin / 發(fā)布時間:2016-03-01 / 閱讀:1075

各融資租賃企業(yè):
  
  為規(guī)范市場秩序,進一步加強對融資租賃業(yè)的監(jiān)督管理,促進融資租賃業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《商務(wù)部辦公廳關(guān)于開展融資租賃業(yè)風險排查的通知》(商辦流通函〔2016〕43號)的要求,本市商務(wù)主管部門將在全市開展融資租賃業(yè)風險排查工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
  
  一、檢查時間
  
  自查階段:3月1日—3月20日
  
  抽查階段:3月1日—3月20日
  
  二、檢查內(nèi)容
  
  (一)是否存在直接從事或參與互聯(lián)網(wǎng)、投資理財、小額貸款、融資擔保等業(yè)務(wù)吸收或變相吸收公眾存款等行為。
  
 ?。ǘ┦欠翊嬖谔摌?gòu)租賃物、以不符合法律規(guī)定的標的為租賃物、未實際取得租賃物或租賃合同價值與實際明顯不符,以融資租賃名義實際從事資金融通業(yè)務(wù)甚至提供貸款等行為。
  
 ?。ㄈ┦欠翊嬖谂c關(guān)聯(lián)公司之間進行租賃物低值高買、高值低租等明顯不符合市場規(guī)律的交易行為。
  
 ?。ㄋ模┦欠翊嬖谔摷傩麄?、故意虛構(gòu)融資租賃項目通過公開渠道進行融資等行為。
  
 ?。ㄎ澹╋L險資產(chǎn)比例是否超過規(guī)定的限額。
  
 ?。┦欠癜匆蠹皶r報送季度和年度經(jīng)營情況信息報表,在全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)上登記的企業(yè)基本信息與實際情況是否一致。
  
 ?。ㄆ撸┰凇蛾P(guān)于修改部分規(guī)章和規(guī)范性文件的決定》(商務(wù)部令2015年第2號)實施經(jīng)批準設(shè)立的外商投資融資租賃企業(yè)是否符合《外商投資租賃業(yè)管理辦法》關(guān)于注冊資本不低于1000萬美元、外國投資者總資產(chǎn)不低于500萬美元的要求。
  
  (八)外商投資融資租賃企業(yè)是否按要求參加外商投資企業(yè)年度投資經(jīng)營信息聯(lián)合報告工作(聯(lián)合年報),是否準確報送投資經(jīng)營信息。
  
  三、檢查要求
  
  1、按時、準確填報“全國融資租賃企業(yè)信息管理系統(tǒng)”
  
 ?。?)各融資租賃企業(yè)每季度結(jié)束后15個工作日內(nèi),填報上一季度經(jīng)營情況統(tǒng)計表;
  
  (2)各融資租賃企業(yè)每年4月30日前,填報上一年經(jīng)營情況統(tǒng)計表。
  
 ?。?)各融資租賃企業(yè)涉及變更事項,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定履行審批或備案等相關(guān)手續(xù),并在辦理變更工商登記手續(xù)后5個工作日內(nèi)登錄全國融資租賃企業(yè)信息管理系統(tǒng)修改上述信息。
  
  2、按時、準確填報紙質(zhì)資料
  
  3月20日前,各融資租賃企業(yè)認真填寫《融資租賃企業(yè)風險排查情況簡表暨自查報告》,打印后加蓋公章(一式兩份)報送相關(guān)部門。電子版下載地址:(上海市租賃行業(yè)協(xié)會網(wǎng)www.slta.org.cn)。
  
  紙質(zhì)材料報送地址如下:
  
 ?。?)內(nèi)資融資租賃試點企業(yè)報送我委服務(wù)業(yè)發(fā)展處
  
  聯(lián)系人:郭映蓮   電話:23110650
  
  地址:世博村路300號7號樓1001室(200125)
  
 ?。?)外資融資租賃企業(yè)報送至相關(guān)通知人
  
  3、配合抽查工作
  
  3月20日前,由市商務(wù)委和企業(yè)所在區(qū)縣商務(wù)主管部門等派員組成的風險排查小組將抽取一定比例的內(nèi)外資融資租賃企業(yè)進行抽查。企業(yè)應(yīng)配合風險排查小組進行現(xiàn)場檢查、人員約談等,并根據(jù)要求提供財務(wù)記錄、銀行對帳單、業(yè)務(wù)合同或憑證、資產(chǎn)移交手續(xù)資料等有關(guān)資料。
  
  附件:融資租賃企業(yè)風險排查情況簡表暨自查報告
  
                                                                                                                                                                                       市商務(wù)委員會
  
                                                                                                                                                                                      2016年2月29日
  附件1:
  
  融資租賃企業(yè)風險排查情況簡表暨自查報告
  
 ?。▋?nèi)資版)
  
  注:1、單位萬元。
  
  2、表中時間節(jié)點為2015年12月31日

 

文章來源:上海租賃信息服務(wù)與交易平臺



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