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[關(guān)聯(lián)交易]*ST三鑫：關(guān)于向中航租賃公司申請融資租賃額度涉及關(guān)聯(lián)交易公告

編輯：admin / 發(fā)布時間：2015-04-20 / 閱讀：604

　　證券代碼：002163 證券簡稱：*ST三鑫公告編號：2015-020

　　關(guān)于向中航租賃公司申請融資租賃額度

　　涉及關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、為了優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和拓寬融資渠道，支持旗下子公司的發(fā)展，中航三鑫

　　股份有限公司（以下簡稱公司或中航三鑫）擬向中航國際租賃有限公司（以下簡

　　稱中航租賃公司）申請10億元人民幣（或等值外幣）融資租賃額度，期限五年。

　　該融資租賃事項經(jīng)公司董事會、股東會審議批準(zhǔn)通過后，在以上額度內(nèi)發(fā)生的具

　　體融資租賃事項，授權(quán)公司董事長負責(zé)與中航租賃公司簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)

　　融資租賃合同。由于中航租賃公司與公司受同一實際控制人控制，根據(jù)深交所《股

　　票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在上述融資租賃額度內(nèi)簽訂的協(xié)議屬于關(guān)聯(lián)交易范疇。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

　　組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　2.本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)中航三鑫五屆七次董事會審議通過，表決結(jié)果：5票通過，0

　　票反對，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事陶國飛、戴卿林及周軍因在控股股東單位任職，屬于關(guān)聯(lián)董事，按

　　要求回避表決。

　　3.根據(jù)《公司章程》規(guī)定，此項關(guān)聯(lián)交易涉及金額超出公司董事會審批權(quán)限

　　內(nèi)，需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　關(guān)聯(lián)方名稱：中航國際租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱中航租賃公司）

　　法定代表人：張予安

　　注冊資本：人民幣379,000萬元

　　住所：浦東新區(qū)南泉路1261號

　　經(jīng)營范圍：飛機、發(fā)動機、機載設(shè)備及地面設(shè)備、機電類與運輸設(shè)備類資

　　產(chǎn)的融資租賃及經(jīng)營性租賃，租賃資產(chǎn)的殘值處理及維修，合同能源管理，從事

　　貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，系統(tǒng)集成，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定），展覽，實業(yè)投

　　資（除股權(quán)投資和股權(quán)投資管理），相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，

　　經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中航國際租賃有限責(zé)任公司的實際控制人也是公司的實際控制人——中航

　　工業(yè)集團有限公司，雙方關(guān)系符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)

　　聯(lián)人，與公司形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、履約能力分析

　　中航租賃公司的經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況良好，具備充分的履約能力。

　　4、中航租賃公司近三年財務(wù)數(shù)據(jù)

　?。▎挝?、元）

　　指標(biāo)名稱

　　2014年度

　　2013年度

　　2012年度

　　營業(yè)總收入

　　275,802.99

　　180,171.90

　　151,312.65

　　凈利潤

　　45,444.76

　　42,741.23

　　31,322.97

　　資產(chǎn)合計

　　3,739,947.41

　　2,689,175.44

　　1,926,750.45

　　負債合計

　　3,277,398.78

　　2,376,676.22

　　1,669,092.47

　　凈資產(chǎn)

　　46.25

　　31.25

　　257,657.98

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　預(yù)計與該關(guān)聯(lián)人2015-2017年度因融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易余額為不

　　超過100,000萬元，對應(yīng)支付的綜合費用合計不超過8,200萬元。

　　四、融資租賃合作方案的主要內(nèi)容和定價政策

　?。ㄒ唬┤谫Y租賃合作的初步方案

　　1、租賃標(biāo)的物：公司及下屬子公司現(xiàn)有或待購進的機器設(shè)備等；

　　2、租賃標(biāo)的物價值：參照相關(guān)合同價格、發(fā)票價格或評估價格等；

　　3、融資比例：具體比例根據(jù)實際租賃標(biāo)的物確定；

　　4、租賃年限：5年左右；

　　5、租賃寬限期：如租賃標(biāo)的物為新采購的設(shè)備，租賃期內(nèi)可設(shè)定租賃寬限

　　期，租賃寬限期一般不超過6個月，期間承租人每月償付利息，并按承租人占用

　　出租人資金的金額以租賃年利率計息；

　　6、租賃年利率：商業(yè)銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮50～100個基點（即商業(yè)

　　銀行同期貸款利率+0.5%～1%），并隨中國人民銀行公布的最新人民幣同期貸款基

　　準(zhǔn)利率進行相應(yīng)調(diào)整；

　　7、租賃保證金：租賃標(biāo)的物價值的2%～5%，由承租人在租賃開始日一次性

　　支付給出租人，在租賃期內(nèi)，出租人不向承租人支付租賃保證金的利息，租賃保

　　證金沖抵最后幾期租金；

　　8、租賃管理費：0.5%，每個租賃年度期初，根據(jù)剩余本金的金額按此比例

　　收??；

　　9、租金支付方式：租金按照等額年金法計算，按季或月等額支付；

　　10、名義貨價：按零價值計算，在租賃期結(jié)束時，出租人將該標(biāo)的物所有權(quán)

　　轉(zhuǎn)讓給承租人；

　　11、擔(dān)保方式：由公司下屬子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　?。ǘ┒▋r政策

　　租賃成本不高于本公司向其他金融機構(gòu)融資租賃的成本。

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)公平、合理，交易程序符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，

　　其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原

　　則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　中航租賃公司財務(wù)狀況良好，接受中國人民銀行和中國銀監(jiān)會的監(jiān)督，并按

　　上述監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)則及運營要求提供金融服務(wù)，公司與中航租賃公司簽署合作框

　　架協(xié)議有利于加快公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和拓寬融資渠道，支持旗下子公司的發(fā)展，

　　進一步提高公司資金使用水平和效益。

　　六、獨立董事出具的事前認(rèn)可函及發(fā)表的獨立意見

　　1、事前認(rèn)可函

　　我們認(rèn)為該融資租賃額度符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，定價政策清晰，有利于進

　　一步強化公司競爭力，增強公司可持續(xù)發(fā)展的能力，同意將該議案提交公司董事

　　會及股東大會審議。

　　2、獨立意見

　　公司五屆七次董事會審議通過了《關(guān)于向中航租賃有限公司申請融資租賃額

　　度的議案》，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度，程序合法有效。該議案我們進行了

　　事前核查，我們認(rèn)為該融資租賃額度符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，定價政策清晰，有

　　利于進一步強化公司競爭力，增強公司可持續(xù)發(fā)展的能力，同時將為公司及全體

　　股東創(chuàng)造更多的價值，同意本議案內(nèi)容。本議案尚需提交股東大會審議。

　　七、當(dāng)年年初至2015年3月31日與該關(guān)聯(lián)人未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　八、備查文件

　　1．五屆七次董事會決議；

　　2．獨立董事出具的事前認(rèn)可函及發(fā)表的獨立意見。

　　中航三鑫股份有限公司董事會

　　二〇一五年四月二十一日

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