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天津銀監(jiān)局關(guān)于邦銀金融租賃股份有限公司變更章程的批復(fù)


編輯:admin / 發(fā)布時(shí)間:2015-09-29 / 閱讀:997

邦銀金融租賃股份有限公司:
 
    你公司《關(guān)于修訂公司章程的請(qǐng)示》(邦銀金租發(fā)〔2015〕16號(hào))收悉。根據(jù)《中國銀監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》(中國銀監(jiān)會(huì)令2015年第6號(hào))、《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)行政許可事項(xiàng)申請(qǐng)材料目錄及格式要求的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕118號(hào))、《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于按新規(guī)辦理部分非銀機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和公司章程審批事項(xiàng)的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2014〕128號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,核準(zhǔn)你公司修訂的公司章程,具體修訂內(nèi)容如下:
 
    一、原《章程》第十三條“公司的經(jīng)營范圍:經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),公司經(jīng)營下列本外幣業(yè)務(wù):(一)融資租賃業(yè)務(wù);(二)吸收非銀行股東一年期(含)以上定期存款;(三)接受承租人的租賃保證金;(四)向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款;(五)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券;(六)同業(yè)拆借;(七)向金融機(jī)構(gòu)借款;(八)境外外匯借款;(九)租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù);(十)經(jīng)濟(jì)咨詢;(十一)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。”修訂為“公司的經(jīng)營范圍:經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),公司經(jīng)營下列本外幣業(yè)務(wù):(一)融資租賃業(yè)務(wù);(二)轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn);(三)固定收益類證券投資業(yè)務(wù);(四)接受承租人的租賃保證金;(五)吸收非銀行股東3個(gè)月(含)以上定期存款;(六)同業(yè)拆借;(七)向金融機(jī)構(gòu)借款;(八)境外借款;(九)租賃物變賣及處理業(yè)務(wù);(十)經(jīng)濟(jì)咨詢;(十一)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。”
 
    二、原《章程》第十八條“公司股東不得虛假出資或者抽逃出資,也不得抽回股份,對(duì)其持有的公司股份不得要求退股,但按法律法規(guī)及本章程規(guī)定可由公司回購的除外。”修訂為“公司股東不得虛假出資或者抽逃出資,也不得抽回股份,對(duì)其持有的公司股份不得要求退股,但按法律法規(guī)及本章程規(guī)定可由公司回購的除外。股東在公司出現(xiàn)支付困難時(shí),給予流動(dòng)性支持;當(dāng)經(jīng)營損失侵蝕資本時(shí),及時(shí)補(bǔ)足資本金。”
 
    三、原《章程》第二十八條“公司的發(fā)起人自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分股份(中國銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外),也不得將所持公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托。”修訂為“公司的發(fā)起人自公司成立之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分股份(中國銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外),也不得將所持公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托。”
 
    四、原《章程》第三十二條“股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使以下職權(quán):
 
      ……
 
    (十三)聽取董事會(huì)對(duì)董事的評(píng)價(jià)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職的評(píng)價(jià)報(bào)告
 
     ……”
 
    修訂為“第三十二條  股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使以下職權(quán):
 
      ……
 
    (十三)聽取對(duì)董事、監(jiān)事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告……  ”
 
    五、原《章程》第三十五條“……股東大會(huì)會(huì)議由董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。”修訂為“……股東大會(huì)會(huì)議由董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。”
 
    六、原《章程》第八十三條“監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,并由出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。”修訂為“監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,并由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人在會(huì)議記錄上簽字。”
 
    七、原《章程》第四十八條“按照《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定,董事會(huì)行使下列職權(quán):
 
    (一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;
 
    ……
 
    (十六)法律、法規(guī)、公司章程或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。”
 
    修訂為“第四十八條  按照《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定,董事會(huì)行使下列職權(quán):
 
    (一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;
 
    ……
 
    (十)審批重大關(guān)聯(lián)交易;
 
    (十一)制定公司的基本管理制度;
 
    (十二)擬定公司章程的修改方案;
 
    (十三)擬定股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則及監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則;
 
    (十四)決定聘請(qǐng)、續(xù)聘或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
 
    (十五)擬定本公司股份回購方案;
 
    (十六)監(jiān)督本公司高級(jí)管理層的履職情況,確保高級(jí)管理層有效履行管理職責(zé);
 
    (十七)法律、法規(guī)、公司章程或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。”
 
    八、原《章程》第九十六條“公司外部審計(jì) 公司建立定期外部審計(jì)制度,在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi),將經(jīng)董事會(huì)成員簽字的年度審計(jì)報(bào)告報(bào)送監(jiān)管部門。”修訂為“公司外部審計(jì) 公司建立定期外部審計(jì)制度,在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi),將經(jīng)法定代表人簽字的年度審計(jì)報(bào)告報(bào)送監(jiān)管部門。”
 
    九、原《章程》第一百一十八條“公司出現(xiàn)以下變更事項(xiàng)的,均應(yīng)視為重大注冊(cè)登記事項(xiàng)的變更。出現(xiàn)以下變更事項(xiàng)之一者,須報(bào)經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn):
 
    (一)變更名稱;
 
    ……
 
    (五)變更股權(quán);
 
    ……
 
    (十)中國銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其它變更事項(xiàng)。”
 
    修訂為“第一百一十八條  公司出現(xiàn)以下變更事項(xiàng)的,均應(yīng)視為重大注冊(cè)登記事項(xiàng)的變更。出現(xiàn)以下變更事項(xiàng)之一者,須報(bào)經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn):
 
    (一)變更名稱;
 
    ……
 
    (五)變更股權(quán)或調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu);
 
    ……
 
    (十)中國銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其它變更事項(xiàng)。”
 
    十、原《章程》第一百二十七條“本章程所稱的‘以上’、‘內(nèi)’含本數(shù),‘過’不含本數(shù)。”修訂為“本章程所稱的‘以上’、‘至少’、‘內(nèi)’含本數(shù),‘過’、‘低于’、‘不足’不含本數(shù)。”
 
    接此批復(fù)后,你公司應(yīng)按照市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理部門有關(guān)法律法規(guī)做好變更登記工作。
 
    未盡事項(xiàng)按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)定辦理。
 
    此復(fù)。
 
                                                                  2015年9月23日
文章來源:天津銀監(jiān)局


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