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　　27日，最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工信部、公安部、住建部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、人民銀行、林業(yè)局、旅游局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、工商總局等15家國(guó)家機(jī)關(guān)召開(kāi)處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議。

　　

　　會(huì)上，商務(wù)部介紹了商務(wù)領(lǐng)域非法集資的風(fēng)險(xiǎn)隱患、防范非法集資的舉措以及下一步的工作考慮。商務(wù)部表示，將完善行業(yè)法律法規(guī)、提高監(jiān)管信息化水平以及定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)采取預(yù)防和控制措施化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　

　　全文如下：

　　

　　一、商務(wù)領(lǐng)域非法集資的風(fēng)險(xiǎn)隱患

　　

　　按照國(guó)務(wù)院部門分工，商務(wù)部的職責(zé)主要集中在國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域。近年來(lái)，商務(wù)部按照黨中央國(guó)務(wù)院部署，全面深化改革，完善體制機(jī)制，減少和下放了一批行政審批事項(xiàng)，積極探索加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的方式方法，努力為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。總體來(lái)看，批發(fā)零售餐飲、居民服務(wù)以及對(duì)外貿(mào)易等相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，市場(chǎng)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)較為充分，很難被非法集資者利用。但在少數(shù)具有資金密集特點(diǎn)的行業(yè)中，存在不規(guī)范經(jīng)營(yíng)引發(fā)非法集資風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

　　

　　一是一些融資租賃企業(yè)存在以工業(yè)原材料、貴重金屬等非固定資產(chǎn)為租賃物、夸大租賃物價(jià)值等合規(guī)經(jīng)營(yíng)方面的問(wèn)題，偏離其“融物”的本質(zhì)，容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。二是在單用途商業(yè)預(yù)付卡領(lǐng)域，如消費(fèi)者遇到發(fā)卡企業(yè)以承諾資金收益等回報(bào)的方式發(fā)行預(yù)付卡或低折扣發(fā)卡的情形，應(yīng)予高度警惕，防范違約風(fēng)險(xiǎn)。三是有的典當(dāng)行、融資租賃公司的股東同時(shí)投資融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、投資咨詢公司、財(cái)富管理公司、網(wǎng)絡(luò)借貸公司等企業(yè)，而且存在關(guān)聯(lián)交易，一旦這類企業(yè)發(fā)生違法違規(guī)事件，風(fēng)險(xiǎn)就可能波及到典當(dāng)行和融資租賃公司。

　　

　　二、商務(wù)部防范非法集資的舉措

　　

　　《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2015]59號(hào)文）印發(fā)后，商務(wù)部高度重視，立即研究部署相關(guān)工作，著力加強(qiáng)特殊行業(yè)管理，化解非法集資隱患。主要開(kāi)展了以下工作：

　　

　　一是嚴(yán)格日常監(jiān)管。加強(qiáng)有關(guān)行業(yè)制度建設(shè)。貫徹《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕68號(hào)），對(duì)促進(jìn)融資租賃業(yè)健康有序快速發(fā)展進(jìn)行全面部署，著力強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。同時(shí)抓緊研究完善融資租賃企業(yè)相關(guān)管理辦法。建立健全相關(guān)行業(yè)信息管理系統(tǒng)。通過(guò)全國(guó)融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)、全國(guó)典當(dāng)行業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)、單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，對(duì)融資租賃、典當(dāng)公司和發(fā)卡企業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、合規(guī)情況。加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)。充分發(fā)揮各行業(yè)協(xié)會(huì)作用，強(qiáng)化行業(yè)自律管理。引導(dǎo)有關(guān)企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，及時(shí)報(bào)告重大事項(xiàng)，做到合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

　　

　　二是加強(qiáng)督促檢查。商務(wù)部加強(qiáng)對(duì)有關(guān)行業(yè)企業(yè)的隨機(jī)抽查，完善隨機(jī)抽取檢查對(duì)象、隨機(jī)選派人員的“雙隨機(jī)”抽查機(jī)制。密切與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的聯(lián)系，拓寬監(jiān)測(cè)渠道。綜合日常管理執(zhí)法信息和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)反映，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，采取預(yù)防措施化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)重大線索和問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告轉(zhuǎn)交。2016年，商務(wù)部組織8個(gè)督查組赴安徽、山東等9省市開(kāi)展實(shí)地檢查，督促各地商務(wù)主管部門貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)[2015]59號(hào)文精神，切實(shí)加強(qiáng)特殊行業(yè)監(jiān)管，配合有關(guān)部門做好非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

　　

　　三是推進(jìn)信用建設(shè)。商務(wù)部積極貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要》，將推進(jìn)商務(wù)誠(chéng)信體系建設(shè)作為加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管、預(yù)防非法集資的一項(xiàng)重要舉措。2015年，商務(wù)部部署推動(dòng)行政管理信息共享平臺(tái)建設(shè)，初步建成商務(wù)領(lǐng)域企業(yè)信用信息交換共享平臺(tái)；會(huì)同財(cái)政部、質(zhì)檢總局印發(fā)文件，支持江蘇等4省市開(kāi)展商務(wù)誠(chéng)信體系建設(shè)試點(diǎn)工作；會(huì)同國(guó)資委印發(fā)文件，明確提出加快構(gòu)建行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)組織、第三方機(jī)構(gòu)合作、會(huì)員企業(yè)參與、政府指導(dǎo)推動(dòng)、社會(huì)監(jiān)督協(xié)作的“五位一體”行業(yè)信用體系的總體目標(biāo)；會(huì)同中宣部、中央文明辦、發(fā)展改革委等17部門聯(lián)合開(kāi)展“誠(chéng)信興商宣傳月”活動(dòng)，從守信激勵(lì)和失信懲戒兩個(gè)層面開(kāi)展誠(chéng)信宣傳，突出部門工作特色，推動(dòng)完善商務(wù)誠(chéng)信建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

　　

　　四是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。2015年，商務(wù)部辦公廳先后三次印發(fā)通知，圍繞融資租賃、典當(dāng)和單用途商業(yè)預(yù)付卡等特殊行業(yè)和領(lǐng)域，開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。各地商務(wù)主管部門采取了企業(yè)自查自糾、約談企業(yè)管理人員、現(xiàn)場(chǎng)檢查、信息系統(tǒng)督查、第三方審計(jì)等多種措施開(kāi)展排查。通過(guò)排查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)企業(yè)資金來(lái)源流向和業(yè)務(wù)操作都能嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作，但也發(fā)現(xiàn)了一些潛在風(fēng)險(xiǎn)和隱患，我們及時(shí)采取了報(bào)告當(dāng)?shù)卣?、移交?dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)等必要措施。在風(fēng)險(xiǎn)排查的同時(shí)，加大了風(fēng)險(xiǎn)警示和宣傳教育力度，在典當(dāng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置張貼警示標(biāo)語(yǔ)，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力。

　　

　　三、下一步的工作考慮

　　

　　下一步，商務(wù)部將按照59號(hào)文要求，進(jìn)一步加強(qiáng)特殊行業(yè)管理，配合有關(guān)部門做好非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范工作。主要表現(xiàn)在：一是完善行業(yè)法律法規(guī)。研究修訂《典當(dāng)管理辦法》、《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》和《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法》。二是提高監(jiān)管信息化水平。充分利用全國(guó)融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)、全國(guó)典當(dāng)行業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。強(qiáng)化典當(dāng)融資風(fēng)險(xiǎn)管理與統(tǒng)計(jì)，及時(shí)掌握企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況，研究建立融資租賃企業(yè)報(bào)送信息異常名錄和黑名單制度。三是定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。指導(dǎo)各地商務(wù)主管部門加大重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域檢查力度，積極配合有關(guān)部門，做到風(fēng)險(xiǎn)檢查工作常態(tài)化。加強(qiáng)對(duì)有關(guān)企業(yè)可能涉及非法金融交易的風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)測(cè)，及時(shí)采取預(yù)防和控制措施化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。完善重大事項(xiàng)報(bào)告制度，及時(shí)報(bào)告轉(zhuǎn)交重大線索和問(wèn)題。

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