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　　融  資  租  賃  名  家  講  堂

　　

　　關(guān)于舉辦“新形勢(shì)下商業(yè)保理業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)防控專題培訓(xùn)班”的通知

　　

　　6月22-23日|線上直播

　　

融資租賃業(yè)各位同仁：

　　

　　為貫徹落實(shí) “嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”的監(jiān)管政策，進(jìn)一步引導(dǎo)各商業(yè)保理公司提升合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力，建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效防范和降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的合規(guī)和法律風(fēng)險(xiǎn)，融資租賃名家講堂特推出本期培訓(xùn)，歡迎各企業(yè)積極報(bào)名參加。

　　

　　一、培訓(xùn)時(shí)間：

　　

　　直播時(shí)間：2022年6月22-23（周三、周四共2天10個(gè)小時(shí)，可回放）

　　

　　二、參會(huì)對(duì)象

　　

　　金融租賃公司、融資租賃公司、財(cái)務(wù)公司、商業(yè)保理公司、融資（金融）租賃公司籌備組及對(duì)融資租賃行業(yè)感興趣的公司及個(gè)人。

　　

　　三、培訓(xùn)內(nèi)容

　　

　?。á瘢┥虡I(yè)保理業(yè)務(wù)概述

　　

　　1、什么是應(yīng)收賬款

　　

　　2、保理公司避免操作的應(yīng)收賬款范圍

　　

　　3、典型的保理產(chǎn)品介紹

　　

　?。á颍┥虡I(yè)保理業(yè)務(wù)流程操作要點(diǎn)

　　

　　1、保理業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與報(bào)價(jià)策略

　　

　　2、保理業(yè)務(wù)的授信分析

　　

　　3、保理業(yè)務(wù)的資料清單

　　

　　4、保理業(yè)務(wù)合同文本規(guī)范要點(diǎn)

　　

　　5、保理業(yè)務(wù)的出賬審查要點(diǎn)

　　

　　6、保理業(yè)務(wù)的風(fēng)控資信評(píng)估

　　

　　7、保理業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)范

　　

　?。á螅┤谫Y租賃與商業(yè)保理結(jié)合模式分析

　　

　　1、業(yè)務(wù)結(jié)合模式

　　

　　2、資產(chǎn)結(jié)合模式

　　

　　3、資金結(jié)合模式

　　

　　4、稅收結(jié)合模式

　　

　　5、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合模式

　　

　?。á簦┥虡I(yè)保理項(xiàng)目管理實(shí)務(wù)

　　

　　1、保理客戶的選擇要點(diǎn)

　　

　　2、隱蔽保理業(yè)務(wù)的審慎對(duì)待

　　

　　3、貿(mào)易真實(shí)性的審查

　　

　　4、檔案管理的規(guī)范要點(diǎn)

　　

　?。á酰┥虡I(yè)保理業(yè)務(wù)盡職調(diào)查實(shí)務(wù)

　　

　　1、商業(yè)保理盡職調(diào)查目的和重點(diǎn)內(nèi)容

　　

　　2、商業(yè)保理盡職調(diào)查的方法、技巧與大數(shù)據(jù)應(yīng)用

　　

　　3、個(gè)人信息保護(hù)法對(duì)商業(yè)保理業(yè)務(wù)中盡調(diào)的影響

　　

　　4、不同保理業(yè)務(wù)盡職調(diào)查要點(diǎn)解析（租金類、貿(mào)易類、工程類和票據(jù)類等）

　　

　?。á觯┥虡I(yè)保理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

　　

　?。ㄒ唬?、商業(yè)保理業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)體系的搭建

　　

　　1、商業(yè)保理業(yè)務(wù)風(fēng)控體系概述和構(gòu)建要點(diǎn)

　　

　　2、保理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類和風(fēng)控模型

　　

　　3、保理業(yè)務(wù)風(fēng)控報(bào)告內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)管理措施

　　

　　4、商業(yè)保理企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與制度建設(shè)

　　

　?。ǘ?、商業(yè)保理業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

　　

　　1、商業(yè)保理不同業(yè)務(wù)類型的風(fēng)控要點(diǎn)

　　

　　2、信用風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)

　　

　　3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、政策法律風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)簡(jiǎn)析

　　

　　4、商業(yè)保理盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防控分析

　　

　　5、商業(yè)保理業(yè)務(wù)職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)案例分析

　　

　　6、企業(yè)常見財(cái)務(wù)造假識(shí)別與案例分析

　　

　?。á鳎┥虡I(yè)保理貸后管理

　　

　　1、商業(yè)保理貸后資產(chǎn)管理與方法

　　

　　2、如何搭建商業(yè)保理貸后管理制度

　　

　　3、保理資產(chǎn)出險(xiǎn)與債后追償實(shí)務(wù)

　　

　?。á┟穹ǖ浜笊虡I(yè)保理業(yè)務(wù)法律合規(guī)熱點(diǎn)問題分析與訴訟風(fēng)險(xiǎn)案例精講

　　

　　（一）、民法典“保理合同章”的司法實(shí)務(wù)問題

　　

　　1、將有的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)如何做？如何避免被認(rèn)定為名為保理實(shí)為借貸？

　　

　　2、虛構(gòu)應(yīng)收賬款的法律定性，以及涉嫌刑事犯罪時(shí)的應(yīng)對(duì)策略；

　　

　　3、基礎(chǔ)交易合同變更對(duì)保理人的影響及風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

　　

　　4、有追保理業(yè)務(wù)項(xiàng)下追索權(quán)行使與應(yīng)收賬款回購(gòu)的區(qū)別，應(yīng)收賬款回款與保理融資結(jié)算問題，逾期后對(duì)于保證金、違約金、罰金的處理問題；

　　

　　5、無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的具體應(yīng)用場(chǎng)景，出表型保理業(yè)務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)型無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的區(qū)別與應(yīng)用；

　　

　　6、有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)與無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)對(duì)于保理申請(qǐng)人內(nèi)部決議程序的要求與區(qū)別；

　　

　　7、應(yīng)收賬款債務(wù)人付款擔(dān)保功能在無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)、到期保理業(yè)務(wù)等場(chǎng)景下的應(yīng)用，及與第三方擔(dān)保業(yè)務(wù)的區(qū)別；

　　

　　8、應(yīng)收賬款重復(fù)轉(zhuǎn)讓/質(zhì)押所涉權(quán)利沖突的處理，應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知、登記競(jìng)合時(shí)權(quán)利沖突的處理；

　　

　　9、中登網(wǎng)上辦理應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓登記的“特定化”要求，及“模糊化”登記是否享有優(yōu)先權(quán)問題；

　　

　?。ǘ?、民法典“債權(quán)轉(zhuǎn)讓”部分在保理業(yè)務(wù)實(shí)操中的問題

　　

　　1、基礎(chǔ)交易合同約定禁止轉(zhuǎn)讓條款對(duì)保理人是否生效問題；

　　

　　2、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知的形式與實(shí)務(wù)操作問題，保理人作為通知主體應(yīng)當(dāng)附上哪些“必要憑證”才能被認(rèn)定為通知有效問題；

　　

　　3、應(yīng)收賬款債務(wù)人行使抗辯權(quán)、抵消權(quán)的前提及保理人的抗辯及風(fēng)險(xiǎn)防范問題；

　　

　?。ㄈ⒚穹ǖ?ldquo;擔(dān)保制度”對(duì)保理業(yè)務(wù)實(shí)操的影響問題

　　

　　1、有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)是否屬于“擔(dān)保”問題；應(yīng)收賬款債務(wù)人付款擔(dān)保的擔(dān)保性質(zhì)問題及對(duì)應(yīng)的內(nèi)部決議程序要求問題；

　　

　　2、國(guó)企、央企開展應(yīng)收賬款債務(wù)人付款擔(dān)保業(yè)務(wù)是否違反國(guó)資委限制對(duì)外擔(dān)保的規(guī)定問題；

　　

　　3、上市公司擔(dān)保的內(nèi)部決議程序問題，在香港上市的公司及在大陸和香港以外的外國(guó)證券市場(chǎng)上市公司的擔(dān)保決議程序上是否有區(qū)別；

　　

　　4、差額支付承諾函、流動(dòng)性支持函、債務(wù)加入承諾等文件的擔(dān)保屬性及內(nèi)部決議程序要求問題；

　　

　?。ㄋ模⒈O(jiān)管評(píng)級(jí)制度下保理公司的合規(guī)新要求（以部分地區(qū)為例）

　　

　　1、評(píng)級(jí)結(jié)果不得為A及B類的情形：吸收存款、違法發(fā)放貸款，股東或關(guān)聯(lián)方資金拆借，提供虛假財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)信息涉及欺詐，不良資產(chǎn)率超標(biāo)等；

　　

　　2、違規(guī)情形嚴(yán)重，可能被扣分較多的情形：涉及中高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)集中度，杠桿倍數(shù)，資金投放行業(yè)問題等。

　　

　　（五）、民法典實(shí)施后商業(yè)保理典型訴訟案例分析及司法審判趨勢(shì)解析

　　

　　該部分將精選最高人民法院在民法典實(shí)施之后所判決的商業(yè)保理典型案例，結(jié)合前述問題進(jìn)行詳細(xì)分析。

　　

　　四、培訓(xùn)費(fèi)用及報(bào)名方式

　　

　　培訓(xùn)費(fèi)3000元每人，報(bào)名參加者請(qǐng)先電話通知聯(lián)系人然后將報(bào)名回執(zhí)表微信或mail至zhijun_y@rzzlpx.com，會(huì)務(wù)處將根據(jù)報(bào)名回執(zhí)表告知具體直播安排等事宜。

　　

　　聯(lián)系人：楊志軍 186-1122-5515（同微信）   電  話：010-6148 4081

　　

　　傳  真：010-6148 4081          E-mail: zhijun_y@rzzlpx.com

　　

　　網(wǎng)  址：融資租賃名家講堂（www.rzzlmjjt.org.cn）

　　

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　　二○二二年五月三十一日