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　　3月10日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布關于開展深圳市融資租賃行業(yè)清理規(guī)范核查工作的通告，深圳市地方金融監(jiān)督管理局于2020年10月至2021年3月在全市范圍內牽頭開展融資租賃行業(yè)清理規(guī)范工作，現已統(tǒng)計形成第一批按時自查并通過審核的企業(yè)名單。

　　

　　前海地方金融監(jiān)管局、各區(qū)金融工作局委托第三方專業(yè)機構協助開展清理規(guī)范視頻及實地核查工作，對不予以配合的企業(yè)將直接取消本次視頻及實地核查的資格，列入非正常經營企業(yè)名單。企業(yè)須按要求安排相關負責人參與核查工作，及時提交視頻及實地核查等相關資料。

　　

　　其實早在2020年11月4日，深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布“關于開展2020年度融資租賃公司合規(guī)經營現場檢查的通知”，將于2020年11月起抽樣選取部分注冊在深圳市的融資租賃公司進行現場檢查，重點對照《融資租賃監(jiān)督管理暫行辦法》核查有關合規(guī)經營情況。詳見文末。

　　

　　關于開展深圳市融資租賃行業(yè)清理規(guī)范核查工作的通告

　　

　　根據《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）和《市地方金融監(jiān)管局關于開展融資租賃行業(yè)清理規(guī)范工作的公告》有關要求，我局于2020年10月至2021年3月在全市范圍內牽頭開展融資租賃行業(yè)清理規(guī)范工作，現已統(tǒng)計形成第一批按時自查并通過審核的企業(yè)名單，前海地方金融監(jiān)管局、各區(qū)金融工作局將對名單內的企業(yè)開展視頻及實地核查工作，現將有關事項公告如下：

　　

　　一、前海地方金融監(jiān)管局、各區(qū)金融工作局委托第三方專業(yè)機構協助開展清理規(guī)范視頻及實地核查工作，請各企業(yè)知悉并積極配合，對不予以配合的企業(yè)將直接取消本次視頻及實地核查的資格，列入非正常經營企業(yè)名單。

　　

　　二、企業(yè)須按要求安排相關負責人參與核查工作，及時提交視頻及實地核查等相關資料，并對數據的真實性、完整性和準確性負責，如核查中發(fā)現虛報、瞞報的情況，將直接列入非正常經營企業(yè)名單或違法違規(guī)類企業(yè)名單，并采取有關處置措施。

　　

　　三、我局已委托市融資租賃行業(yè)協會統(tǒng)籌全市的清理規(guī)范工作，并已指導協會建立我市清理規(guī)范業(yè)務咨詢微信群，安排工作人員在群里解答問題。請企業(yè)關注“深圳市融資租賃行業(yè)協會”公眾號，點擊清理規(guī)范欄目，接收“清理規(guī)范咨詢入口”鏈接，獲取二維碼后掃碼進群。為提高咨詢解答效率，建議企業(yè)安排1名人員進群即可。

　　

　　四、市區(qū)金融工作局以及委托第三方機構聯系方式：

　　

　　市地方金融監(jiān)管局，委托機構：深圳市融資租賃行業(yè)協會，聯系咨詢電話：0755-86563132；

　　

　　前海地方金融監(jiān)管局，委托單位：大華會計師事務所，聯系咨詢電話：0755-28467648；

　　

　　福田區(qū)金融工作局，委托單位：深圳市融資租賃行業(yè)協會，聯系咨詢電話：0755-86563132；

　　

　　其他各區(qū)金融工作局聯系咨詢電話：

　　

　　羅湖區(qū)0755-25115927；

　　

　　南山區(qū)0755-26542660；

　　

　　鹽田區(qū)0755-25293685；

　　

　　寶安區(qū)0755-27849226；

　　

　　龍崗區(qū)0755-28942822；

　　

　　龍華區(qū)0755-23336089。

　　

　　深圳市地方金融監(jiān)督管理局

　　

　　2021年3月10日

　　

　　附件

　　

　　深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布“關于開展2020年度融資租賃公司合規(guī)經營現場檢查的通知”

　　

　　圖片

　　

　　2020年11月4日，深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布“關于開展2020年度融資租賃公司合規(guī)經營現場檢查的通知”，將于2020年11月起抽樣選取部分注冊在深圳市的融資租賃公司進行現場檢查，重點對照《融資租賃監(jiān)督管理暫行辦法》核查有關合規(guī)經營情況。

　　

　　通知稱：為及時發(fā)現并妥善處置深圳市融資租賃公司存在的風險隱患，有效防范和化解金融風險，推動行業(yè)規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展，根據銀保監(jiān)會《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕22號）有關工作要求，深圳市地方金融監(jiān)管局將于2020年11月起抽樣選取部分注冊在深圳市的融資租賃公司進行現場檢查，重點對照《融資租賃監(jiān)督管理暫行辦法》核查有關合規(guī)經營情況。選取的被檢查企業(yè)將提前單獨通知，請被檢查企業(yè)落實好檢查工作要求，配合檢查組高質量完成此次現場檢查工作。

　　

　　在這之前，10月15日，深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布“關于開展融資租賃行業(yè)清理規(guī)范工作的公告”，將于2020年10月至2021年3月牽頭開展融資租賃行業(yè)清理規(guī)范工作。清理規(guī)范工作將分為企業(yè)自查、機構篩查、非現場系統(tǒng)核查、梳理名單及實地核查、分批公示疑似失聯及疑似空殼企業(yè)名單以及分類處置。

　　

　　其中，2020年11月底前完成"企業(yè)自查"工作，要求企業(yè)全面開展自查工作，并于2020年11月30日前通過快報系統(tǒng)填報機構基本情況、相關經營數據等信息；#p#分頁標題#e#

　　

　　而在2021年3月底前，完成"分類處置"工作，分批公示結束后，深圳市地方金融監(jiān)管局根據申訴情況對名單進行調整，形成非正常經營類企業(yè)名單、待合規(guī)整改名單和監(jiān)管“白名單”。非正常經營類企業(yè)名單將向社會公示；對于待合規(guī)整改名單企業(yè)，將根據《暫行辦法》第二章經營規(guī)則、第三章監(jiān)管指標有關條款，指導企業(yè)進行先期整改，逐步實現合規(guī)經營，滿足監(jiān)管標準要求后納入監(jiān)管“白名單”；監(jiān)管“白名單”將上報銀保監(jiān)會和省地方金融監(jiān)管局。...

　　

　　在此之前，北京市、山東省等地，也發(fā)布了融資租賃公司現場檢查通知！

　　

　　9月11日，北京市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布”檢查通知“，自2020年9月起開展融資租賃、商業(yè)保理、典當行、地方資產管理公司四類機構現場檢查工作。此次現場檢查由北京市地方金融監(jiān)督管理局組織，檢查組成員包括北京市地方金融監(jiān)督管理局、各區(qū)主管部門、律師事務所、會計師事務所和行業(yè)協會相關工作人員，請各企業(yè)落實好檢查要求，配合檢查組高質量完成此次現場檢查工作。

　　

　　?延伸閱讀：北京租賃公司請注意！融資租賃等四類企業(yè)2020年度現場檢查來了

　　

　　就在同一天，山東省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布一則《關于委托會計師事務所開展融資租賃公司現場檢查的通知》（以下簡稱為《通知》），其中提到將委托會計師事務所，于9月中旬至10月底對通過市級初審的融資租賃公司進行現場檢查，并附現場檢查融資租賃名單，總計100家融資租賃公司。

　　

　　?延伸閱讀：現場檢查來了！這100家融資租賃公司請注意

　　

　　深圳市地方金融監(jiān)管局關于開展融資租賃行業(yè)清理規(guī)范工作的公告

　　

　　根據《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）和廣東省地方金融監(jiān)管局《關于組織開展全省融資租賃公司清理排查工作的通知》（粵金監(jiān)函〔2020〕165號）有關要求，為規(guī)范我市融資租賃企業(yè)經營行為，細化監(jiān)督管理措施，有效防控地方金融風險，促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展,經市政府同意，我局于2020年10月至2021年3月在全市范圍內牽頭開展融資租賃行業(yè)清理規(guī)范工作?，F將有關事項公告如下：

　　

　　一、目標要求

　　

　　深入貫徹落實黨中央、國務院關于完善金融服務、防范金融風險的部署要求，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，在前期專項清理排查工作的基礎上，嚴格貫徹執(zhí)行《暫行辦法》關于依法合規(guī)經營、加強監(jiān)督管理、穩(wěn)妥推進分類處置等工作部署，重點推進落實各項監(jiān)管指標和要求，督促非正常經營類和違法違規(guī)經營類企業(yè)整改，制定監(jiān)管名單，健全日常監(jiān)管制度，促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線。

　　

　　二、工作機制

　　

　　為統(tǒng)籌全市各部門力量，切實將清理規(guī)范工作落到實處，加強工作指導，確保2021年3月末前完成存量融資租賃企業(yè)清理排查和規(guī)范工作，沿用深圳市商業(yè)保理行業(yè)清理規(guī)范工作的實施架構和工作機制，工作領導小組辦公室由市地方金融監(jiān)管局和前海管理局聯合設立，地點設在前海管理局。

　　

　　三、清理規(guī)范對象及分類標準

　　

　?。ㄒ唬┣謇硪?guī)范對象。在本市市場監(jiān)管局登記注冊的名稱中含有“融資租賃”、“租賃”等字樣且經營范圍屬于融資租賃的企業(yè)（不含金融租賃公司）及其分支機構、融資租賃專業(yè)子公司和特殊項目公司；市外融資租賃公司在我市設立的分支機構、融資租賃專業(yè)子公司和特殊項目公司。

　　

　?。ǘ┓诸悩藴?。依據《暫行辦法》有關要求，按照經營風險、違法違規(guī)情形劃分為正常經營、非正常經營和違法違規(guī)經營等三類。

　　

　　1.正常經營類是依法合規(guī)經營的融資租賃公司。接受并配合監(jiān)管、在注冊地有經營場所、按要求登錄“融資租賃信息管理系統(tǒng)”和“廣東省地方金融數據快報系統(tǒng)”（以下簡稱快報系統(tǒng)）如實、完整填報信息，符合《暫行辦法》基本要求的企業(yè)。正常經營類企業(yè)在報銀保監(jiān)會審核后，將分批分次進行公示，納入監(jiān)管名單。

　　

　　2.非正常經營類主要是指“失聯”和“空殼”等經營異常的融資租賃公司。其中，“失聯”企業(yè)是指滿足以下條件之一的企業(yè)：無法取得聯系；在企業(yè)登記住所實地排查無法找到；雖然可以聯系到企業(yè)工作人員，但其不知情也不能聯系到企業(yè)實際控制人；連續(xù)3個月未按監(jiān)管要求報送月報。“空殼”企業(yè)是指滿足以下條件之一的企業(yè)：未依法通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)報送并公示上一年度年度報告；近6個月監(jiān)管月報顯示無經營；近6個月無納稅記錄或“零申報”；近6個月無社保繳納記錄。未在快報系統(tǒng)報送相關材料的企業(yè)將視為非正常經營企業(yè)。

　　

　　3.違法違規(guī)經營類主要是指經營行為違反法律法規(guī)和《暫行辦法》規(guī)定的融資租賃公司。#p#分頁標題#e#

　　

　　四、工作步驟

　　

　　（一）企業(yè)自查（2020年11月底前）

　　

　　地方金融監(jiān)管局向全市融資租賃企業(yè)發(fā)布通告，要求企業(yè)全面開展自查工作，并于2020年11月30日前通過快報系統(tǒng)（網址：https://fdrs.gzclearing.com:8088）填報機構基本情況和相關經營數據，以及2019年以來的納稅記錄、社保記錄等；上傳誠信承諾書、公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、股東名單、高級管理人員名單和簡歷、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)企業(yè)年報信息、經審計的2018和2019年度資產負債表、利潤表、現金流量表等材料。未在快報系統(tǒng)報送材料的或租賃資產為0的企業(yè)將視為非正常經營企業(yè)。

　　

　　市外融資租賃公司在我市設立的分支機構、融資租賃專業(yè)子公司和特殊項目公司，由總公司填寫《深圳市外融資租賃公司在深圳市設立機構信息統(tǒng)計表》，發(fā)送至市地方金融監(jiān)管局郵箱rzzl@shenzhen.gov.cn。

　　

　?。ǘC構篩查（2020年12月底前）

　　

　　1.篩查企業(yè)依法報送年報情況，梳理未按規(guī)定報送上一年度年報的融資租賃企業(yè)名錄。

　　

　　2.篩查企業(yè)納稅情況，梳理統(tǒng)計近6個月無納稅記錄或“零申報”的融資租賃企業(yè)名錄。

　　

　　3.篩查企業(yè)的員工社保繳納情況，梳理統(tǒng)計近6個月無社保繳納記錄的融資租賃企業(yè)名錄。

　　

　　4.梳理監(jiān)管月報填報情況，分別梳理統(tǒng)計近3個月未按監(jiān)管要求報送月報和近6個月監(jiān)管月報顯示無經營的融資租賃企業(yè)名錄。

　　

　?。ㄈ┓乾F場系統(tǒng)核查（2020年12月底前）

　　

　　通過金融風險監(jiān)測預警系統(tǒng)、金融安全大數據監(jiān)管平臺、前海鷹眼系統(tǒng)，對全市存量融資租賃企業(yè)進行非現場風險核查，及時發(fā)現違法違規(guī)經營、存在風險隱患的企業(yè)，并列為重點機構。重點關注從事汽車融資租賃、可能存在涉眾風險的企業(yè)。

　　

　?。ㄋ模┦崂砻麊渭皩嵉睾瞬椋?020年12月底前）

　　

　　1.對企業(yè)自查、機構篩查和非現場系統(tǒng)核查形成的企業(yè)名錄進行系統(tǒng)梳理、交叉比對，初步形成疑似失聯、疑似空殼和違法違規(guī)經營類企業(yè)名單。

　　

　　2.在初步分類名單的基礎上，通過實地核查、視頻核查、走訪排查、翻閱資料等方式，進一步核查企業(yè)實際經營地情況、業(yè)務開展情況等。

　　

　　（五）分批公示疑似失聯、疑似空殼企業(yè)名單（2021年1月底前）

　　

　　分批公示疑似失聯、疑似空殼企業(yè)名單，名單內企業(yè)可在公示后1個月內向注冊地所在區(qū)（新區(qū)）金融工作局、前海管理局提交相關材料并申請，證明不在失聯類、空殼類企業(yè)的認定標準范圍內，由注冊地所在區(qū)（新區(qū)）金融工作局、前海管理局進行核驗。

　　

　?。┓诸愄幹茫?021年3月底前）

　　

　　1.分批公示結束后，地方金融監(jiān)管局根據申訴情況對名單進行調整，形成非正常經營類企業(yè)名單、待合規(guī)整改名單和監(jiān)管“白名單”。非正常經營類企業(yè)名單將向社會公示；對于待合規(guī)整改名單企業(yè)，將根據《暫行辦法》第二章經營規(guī)則、第三章監(jiān)管指標有關條款，指導企業(yè)進行先期整改，逐步實現合規(guī)經營，滿足監(jiān)管標準要求后納入監(jiān)管“白名單”；監(jiān)管“白名單”將上報銀保監(jiān)會和省地方金融監(jiān)管局。

　　

　　2.將未按規(guī)定報送年報、通過登記住所（經營場所）無法取得聯系的企業(yè)依法載入經營異常名錄，勸導企業(yè)申請變更名稱和業(yè)務范圍或自愿注銷;滿足相關條件的，予以吊銷營業(yè)執(zhí)照行政處罰。對符合認定條件的融資租賃公司納入為非正常納稅戶。

　　

　　3.限制非正常經營類企業(yè)開設銀行賬戶；向我市銀行業(yè)金融機構通報正常經營類和非正常經營類企業(yè)名單。

　　

　　4.對于存在信訪舉報、違法違規(guī)等情形的企業(yè)，采取非現場監(jiān)測、約談企業(yè)高管、現場檢查等方式，針對性地開展核查，并督促做好整改工作，防范化解風險。對違法違規(guī)情節(jié)嚴重和涉嫌違法犯罪的，堅決取締和打擊。

　　

　　五、有關工作要求

　　

　　（一）關于自查相關工作

　　

　　1.請注冊在我市的融資租賃法人機構按要求做好自查填報工作，企業(yè)須對填報信息和數據的真實性、完整性和準確性負責，如進一步核查發(fā)現虛報、瞞報的情況，將直接列入非正常經營企業(yè)名單或違法違規(guī)類企業(yè)名單，并采取有關處置措施。

　　

　　2.未注冊快報系統(tǒng)賬號企業(yè)，可向注冊地所在區(qū)金融工作局、前海管理局申請注冊（申請材料見附件）后提交資料。

　　

　　3.建議自查認為通過整改仍難以列入正常經營企業(yè)名單的企業(yè)，主動向市場監(jiān)管部門申請變更企業(yè)名稱和業(yè)務范圍或自愿注銷。

　　

　　（二）配合第三方機構開展相關工作

　　

　　我局委托深圳市融資租賃行業(yè)協會協助開展清理規(guī)范及風險排查工作，請各企業(yè)知悉并積極配合。#p#分頁標題#e#

　　

　?。ㄈ╆P于企業(yè)咨詢

　　

　　企業(yè)可通過以下渠道咨詢清理規(guī)范相關工作：

　　

　　1.業(yè)務咨詢微信群。我局已指導市融資租賃行業(yè)協會建立清理規(guī)范業(yè)務咨詢微信群，安排工作人員在群里解答問題。請有需要的企業(yè)關注“深圳市融資租賃行業(yè)協會”公眾號，點擊清理規(guī)范欄目，接收“清理規(guī)范咨詢入口”鏈接，獲取二維碼后掃碼進群。為提高咨詢解答效率，建議企業(yè)安排1名人員進群即可。

　　

　　2.電話咨詢。聯系咨詢電話：0755-88318012、0755-83256103。