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　　關于陜西自由貿易試驗區(qū)內資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務試點有關問題的通知

　　

　　陜商發(fā)〔2017〕41號

　　

各設區(qū)市（區(qū)）商務主管部門、國家稅務局：

　　

　　為落實《商務部稅務總局關于遼寧等7個自由貿易試驗區(qū)內資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務有關問題的通知》（商流通函〔2017〕270號），自2017年6月15日起，受商務部和國家稅務總局委托，陜西省商務廳、陜西省國家稅務局負責注冊在陜西自貿試驗區(qū)內的內資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務試點確認工作。現將有關事項通知如下：

　　

　　一、申報條件

　　

　　注冊在自貿試驗區(qū)的內資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務試點，應具備《商務部國家稅務總局關于從事融資租賃業(yè)務有關問題的通知》（商建發(fā)〔2004〕560號）第四條規(guī)定的基本條件：

　　

　?。ㄒ唬?001年8月31日（含）前設立的內資租賃企業(yè)最低注冊資本金應達到4000萬元（實繳），2001年9月1日后設立的內資租賃企業(yè)注冊資本（實繳）應達到17000萬元；

　　

　?。ǘ┚哂薪∪膬炔抗芾碇贫群惋L險控制制度；

　　

　?。ㄈ碛邢鄳慕鹑?、貿易、法律、會計等方面的專業(yè)人員，高級管理人員應具有不少于三年的租賃業(yè)從業(yè)經驗；

　　

　?。ㄋ模┙鼉赡杲洜I業(yè)績良好，沒有違法違規(guī)紀錄；

　　

　?。ㄎ澹┚哂信c所從事融資租賃產品相關聯的行業(yè)背景；

　　

　?。┓煞ㄒ?guī)規(guī)定的其他條件。

　　

　　在符合以上條件的基礎上，應具備核心主業(yè)突出、資金來源穩(wěn)定、股權關系簡單透明、公司治理結構健全、發(fā)展戰(zhàn)略和盈利模式清晰、誠信和納稅記錄良好等特點。重點支持：服務領域符合國家和有關部門鼓勵發(fā)展的產業(yè)方向或政策導向，股東具有相關產業(yè)背景，能夠在資金、業(yè)務發(fā)展等方面對試點企業(yè)給予有力支撐。

　　

　　二、材料要求

　　

　?。ㄒ唬┰圏c申請書。主要內容應包括企業(yè)名稱、注冊地、實收資本金、股權結構、股東信息、經營范圍、上一年簡要經營情況（含納稅情況）、擬開展融資租賃業(yè)務的主要考慮（主要業(yè)務領域、業(yè)務模式、資金來源等）、未來3年業(yè)務發(fā)展總體規(guī)劃等。股東信息需包括所有股東名稱、法定代表人、注冊地址、營業(yè)執(zhí)照復印件、主營業(yè)務范圍以及上一年營業(yè)收入、利潤、凈資產總額、負債率、納稅等簡要情況。個人股東需提供本人實際控制的其他主要企業(yè)的簡要情況；

　　

　?。ǘI業(yè)執(zhí)照副本（復印件）；

　　

　　（三）驗資報告（如多次驗資，每次驗資報告均需提供）；

　　

　?。ㄋ模┳再Y本金來源說明；

　　

　?。ㄎ澹┕菊鲁獭炔抗芾碇贫燃帮L險控制制度等文件；

　　

　?。M任（或現任）總經理、財務負責人、風控負責人等主要高管人員名單、從業(yè)履歷、資格證書以及三年以上相關行業(yè)從業(yè)經驗證明材料等；

　　

　?。ㄆ撸┍煌扑]企業(yè)經審計的近三年完整的財務會計報告和最近一期的財務報表（含附注，如為新建企業(yè)，則提供所有法人股東上述材料）；

　　

　　（八）當年新設立的融資租賃企業(yè)，其主要股東應符合申報條件；

　　

　?。ň牛┒悇罩鞴懿块T出具的被推薦企業(yè)近三年（新建企業(yè)提供法人股東）納稅情況的證明；

　　

　?。ㄊ┤珀P聯企業(yè)中有從事典當、小額貸款、信托、融資性擔保、融資租賃等業(yè)務的，需提供相關業(yè)務上一年簡要經營情況，主要包括業(yè)務收入、利潤、凈資產總額、負債率等；

　　

　?。ㄊ唬┯删邆鋸臉I(yè)資格的融資租賃公司發(fā)起成立的企業(yè)或擬成立的子公司，還需提供股東（母公司）上一年度融資租賃業(yè)務的詳細經營情況，具體為全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)的年度經營情況表所載內容及對有關數據的詳細分析說明；

　　

　?。ㄊ╆P于申請內資融資租賃試點企業(yè)申報材料真實有效承諾書。

　　

　　以上材料（含復印件）均需加蓋公司印章，一式三份，裝訂成冊。

　　

　　三、申報程序

　　

　　（一）在我省自貿試驗區(qū)內注冊的內資租賃企業(yè)申請融資租賃業(yè)務試點須向注冊地設區(qū)市商務主管部門提交申報材料，由注冊地設區(qū)市商務主管部門進行材料初審，并出具初審意見報省商務廳外資處（一式兩份）。

　　

　?。ǘ┦∩虅諒d會同省國稅局根據注冊地設區(qū)市商務主管部門初審的申報企業(yè)材料進行審核，對符合條件的企業(yè)通過商務廳網站公示。經公示無異議的，由商務廳、省國稅局聯合下達確認試點的批復文件，明確納入內資融資租賃試點范圍企業(yè)名單，與商務部、國家稅務總局發(fā)布名單的內資融資租賃試點企業(yè)享受同等待遇。企業(yè)持批復文件至所在地市場監(jiān)管部門辦理增項業(yè)務。

　　

　　四、有關要求

　　

　?。ㄒ唬┳再Q試驗區(qū)申請企業(yè)注冊地各級商務主管部門要認真負責，指導試點申請企業(yè)認真準備試點材料，對有關材料進行嚴格審核，向稅務機關核實企業(yè)（或股東）依法納稅情況，并出具正式推薦函，中央直屬企業(yè)在陜西自貿試驗區(qū)注冊擬申報試點的，亦應按照本通知規(guī)定辦理。

　　

　?。ǘ┘{入試點范圍的企業(yè)應當遵守法律、法規(guī)、規(guī)章及《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》相關規(guī)定，自覺規(guī)范經營行為，防范經營風險,接受行業(yè)主管部門的監(jiān)管。應在一周內登錄全國融資租賃企業(yè)管理信息服務平臺，準確填報有關信息，按時完成信息季報年報工作，按時交納各種稅款。對在會計年度內未實質性開展融資租賃業(yè)務，以及發(fā)生違法違規(guī)行為的試點企業(yè)，以及不按規(guī)定報送企業(yè)相關信息，省商務廳將會同省國稅局取消其企業(yè)試點資格。

　　

　?。ㄈ楸阌诩訌姳O(jiān)管，對于按照本通知要求納入試點范圍的企業(yè)，如遷出自貿試驗區(qū)，不再享有試點資格，應當按自貿試驗區(qū)外企業(yè)申報試點現行規(guī)定重新申報確定試點資格。

　　

　?。ㄋ模┳再Q試驗區(qū)外的租賃企業(yè)申報試點仍按現行規(guī)定執(zhí)行。

　　

　　聯系人：

　　

　　省商務廳外資處：南陽           電話：029-63913936

　　

　　省國稅局進出口處：秦波        電話：029-87695209

　　

　　陜西省商務廳                陜西省國家稅務局

　　

　　2017年8月4日